杭州天地数码科技股份有限公司
章程修订对照表
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日
召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》相关内容进行了修订，具体修订如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1
15,348.0196 万元。 15,345.6257 万元。
第 十 九条 公司股份总数为 第 十 九条 公司股份总数为
2
15,348.0196 万股，均为普通股。 15,345.6257 万股，均为普通股。
第一百六十条 公司股东大会对
利润分配方案作出决议后，或公司
第一百六十条 公司股东大会对
董事会根据年度股东大会审议通
利润分配方案作出决议后，公司董
3 过的下一年中期分红条件和上限
事会须在股东大会召开后 2个月内
制定具体方案后须在股东大会召
完成股利（或股份）的派发事项。
开后 2 个月内完成股利（或股份）
的派发事项。
第一百六十二条 公司当年实现 第一百六十二条 公司当年实现
的净利润，在足额预留法定公积 的净利润，在足额预留法定公积
金、盈余公积金以后，公司的利润 金、盈余公积金以后，公司的利润
分配形式、条件及比例为： 分配形式、条件及比例为：
4 … …
公司董事会制定利润分配方 公司董事会制定利润分配方
案时，综合考虑所处的行业特点、 案时，综合考虑所处的行业特点、
同行业排名、竞争力、利润率等因 发展阶段、自身经营模式、盈利水
素论证公司所处的发展阶段，以及 平、债务偿还能力、是否有重大资
结合是否有重大资金支出安排等 金支出安排和投资者回报等因素，
因素，区分下列情形，提出差异化 区分下列情形，提出差异化的现金
的现金分红政策： 分红政策：
… …
在满足现金分红条件、保证公 在满足现金分红条件、保证公
司正常经营和长远发展的前提下， 司正常经营和长远发展的前提下，
公司原则上每年年度股东大会召 公司原则上每年年度股东大会召
开后进行一次现金分红，公司董事 开后进行一次现金分红，公司董事
会可以根据公司的盈利状况及资 会可以根据公司的盈利状况及资
金需求状况提议公司进行中期现 金需求状况提议公司进行中期现
金分红。 金分红。公司召开年度股东大会审
议年度利润分配方案时，可审议批
…
准下一年中期现金分红的条件、比
例上限、金额上限等。年度股东大
会审议的下一年中期分红上限不
应超过相应期间归属于公司股东
的净利润。董事会根据股东大会决
议在符合利润分配的条件下制定
具体的中期分红方案。
…
第一百六十三条 利润分配决策 第一百六十三条 利润分配决策
机制和程序 机制和程序
董事会审议利润分配需履行 董事会审议利润分配需履行
5 的程序和要求：公司董事会结合经 的程序和要求：公司董事会结合经
营状况，充分考虑公司盈利规模、 营状况，充分考虑公司盈利规模、
现金流量状况、发展所处阶段及当 现金流量状况、发展所处阶段及当
期资金需求，并充分考虑和听取股 期资金需求，并充分考虑和听取股
东特别是中小股东、独立董事和监 东特别是中小股东和监事会的意
事会的意见，制定年度或中期分红 见。独立董事认为现金分红具体方
方案，独立董事应当发表明确意 案可能损害公司或者中小股东权
见。 益的，有权发表独立意见。董事会
… 对独立董事的意见未采纳或者未
完全采纳的，应当在董事会决议中
记载独立董事的意见及未采纳的
具体理由，并披露。
…
第一百六十五条 利润分配政策
的调整机制 第一百六十五条 利润分配政策
公司根据生产经营情况、投资 的调整机制
规划和长期发展的需要，或者外部 公司根据生产经营情况、投资
经营环境发生变化，确需调整利润 规划和长期发展的需要，或者外部
分配政策的，调整后的利润分配政 经营环境发生变化，确需调整利润
策不得违反中国证监会和证券交 分配政策的，调整后的利润分配政
易所的有关规定。 策不得违反中国证监会和证券交
有关调整利润分配政策的议 易所的有关规定。
6 案由董事会制定，并经独立董事认
可后方能提交董事会审议，独立董 调整利润分配政策的议案应
事应当对利润分配政策调整发表 由董事会向股东大会提出，在董事
独立意见。 会审议通过后提交股东大会批准，
董事会提出的利润分配政策需经
调整利润分配政策的议案应 全体董事过半数通过并经二分之
由董事会向股东大会提出，在董事 一以上独立董事通过。股东大会审
会审议通过后提交股东大会批准， 议以出席会议股东所持表决权的
董事会提出的利润分配政策需经 三分之二以上通过。
全体董事过半数通过并经二分之
一以上独立董事通过，独立董事应
当对利润分配政策的制订或修改
发表独立意见。股东大会审议以出
席会议股东所持表决权的三分之
二以上通过。
第一百六十六条 公司应当在年
第一百六十六条 公司应当在年
度报告中详细披露现金分红政策
度报告中详细披露现金分红政策
的制定及执行情况，并对下列事项
的制定及执行情况，并对下列事项
进行专项说明：
进行专项说明：
（一）是否符合公司章程的规
（一）是否符合公司章程的规
定或者股东大会决议的要求；
定或者股东大会决议的要求；
（二）分红标准和比例是否明
（二）分红标准和比例是否明
确和清晰；
确和清晰；
（三）相关的决策程序和机制
（三）相关的决策程序和机制
是否完备；
是否完备；
（四）公司未进行现金分红
（四）独立董事是否履职尽责
的，应当披露具体原因，以及下一
并发挥了应有的作用；
7 步为增强投资者回报水平拟采取
（五）中小股东是否有充分表
的举措等；
达意见和诉求的机会，中小股东的
（五）中小股东是否有充分表
合法权益是否得到了充分保护等。
达意见和诉求的机会，中小股东的
对现金分红政策进行调整或
合法权益是否得到了充分保护等。
变更的，还应对调整或变更的条件
对现金分红政策进行调整或
及程序是否合规和透明等进行详
变更的，还应对调整或变更的条件
细说明。
及程序是否合规和透明等进行详
公司董事会未作出现金利润
细说明。
分配预案的，董事会应当在定期报
公司董事会未作出现金利润
告中披露原因、未用于分红的资金
分配预案的，董事会应当在定期报
