300743 深市 天地数码

证券代码：300743        证券简称：天地数码        公告编号：2024-052
              杭州天地数码科技股份有限公司

  关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

  1、2023 年 7 月 27 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。

  2、2023 年 7 月 27 日，公司召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

  3、2023 年 7 月 28 日至 2023 年 8 月 7 日，公司对 2023 年限制性股票激励
计划激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期限内，公司监
事会未收到任何异议。2023 年 8 月 8 日，公司披露了《监事会关于 2023 年限制
性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

  4、2023 年 8 月 14 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

  5、2023 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会
第五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》，同意公司以 2023 年 8 月 30 日作为首次授予日，向除刘辉
先生外的 33 名激励对象首次授予 74.24 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对首次授予日激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。
  6、2023 年 9 月 15 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次
授予登记完成的公告》，完成了 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的首次
授予登记工作，确定首次授予的限制性股票上市日为 2023 年 9 月 18 日。

  7、2023 年 9 月 25 日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会
第六次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对
象授予限制性股票的议案》，同意公司以 2023 年 9 月 25 日作为首次暂缓授予
日，向刘辉先生授予 8.35 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对暂缓授予日激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。

  8、2023 年 10 月 12 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划暂
缓授予登记完成暨不调整可转债转股价格的公告》，完成了 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的暂缓授予登记工作，确定暂缓授予的限制性股票上市日为
2023 年 10 月 13 日。

  9、2024 年 7 月 8 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》，因公司实施了 2023 年年度权益分派方案，根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司决定对 2023 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格进行调整。本次调整完成后，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由 7.49 元/股调整为 7.14元/股。

    二、2023 年限制性股票激励计划预留权益情况


  根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，预留部分须在 2023 年限制性股票激励计划经公司股东大会审议通过后的 12 个月内授出，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。

  截至本公告披露日，公司 2023 年限制性股票激励计划中预留的 100,000 股
限制性股票自 2023 年限制性股票激励计划经公司 2023 年第二次临时股东大会审议后 12 个月内未明确激励对象，预留权益已经失效。

    三、对公司的影响

  本次2023年限制性股票激励计划预留权益失效不会对公司的日常经营和财务状况产生重大影响，公司管理团队将继续勤勉尽责、认真履行工作职责，为公司和全体股东创造价值。

  特此公告。

                                        杭州天地数码科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2024 年 8 月 15 日