证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-030
杭州天地数码科技股份有限公司
关于公司 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、2023年度利润分配预案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润为55,641,569.82元，其中母公司2023年度实现净利润54,522,537.49元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，截至2023年12月31日，提取法定盈余公积金和扣除当年现金分红后，公司合并财务报表可供分配利润为135,389,259.78元，母公司可供分配利润为112,328,854.50元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至2023年12月31日，公司可供分配利润为112,328,854.50元。
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的2023年度利润分配预案为：以公司2023年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元人民币（含
税）。 鉴于公司的股权激励行权引起公司总股本变动，实际分红总额公司将以实施权益分派时股权登记日总股本为基数，按“分派比例不变，调整分派总额”的原则相应调整，向全体股东每10股派发现金股利3.5元人民币（含税），现金分红总额以实际实施的结果为准。
若以截至2024年4月19日剔除公司回购专用证券账户的股份3,464,758股后的总股本149,964,979股为基数进行测算，向全体股东每10股派发现金股利3.5元人民币（含税）, 应派发现金股利52,487,742.65元（含税）。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按“分派比例不变，调整分派总额”的原则相应调整。
2、利润分配预案的合法、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会意见
监事会认为：公司2023年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2023年度利润分配预案。
三、其他说明
本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会
2024年4月23日
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