300743 深市 天地数码

证券代码：300743        证券简称：天地数码        公告编号：2023-133
              杭州天地数码科技股份有限公司

        关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月5日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

    根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理江勇先生不再担任公司第四届董事会审计委员会委员职务，继续担任公司董事、副总经理职务。

    为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意推举董事刘建海先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    除上述委员调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变，调整后的公司第四届董事会审计委员会委员组成情况为：徐强国先生（召集人）、潘雄先生、刘建海先生。

    特此公告。

                                        杭州天地数码科技股份有限公司
                                                  董事会

                                                2023年12月6日