300743 深市 天地数码

 中证鹏元资信评估股份有限公司
                                          中证鹏元公告【2023】197 号
  中证鹏元关于关注杭州天地数码科技股份有限公司

      董事、监事及高级管理人员变动事项的公告

  中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“天地数码”或“公司”，股票代码：300743.SZ）及其发行的下述债券开展评级：

 债券简称  上一次评级时间              上一次评级结果

                              主体等级      债项等级      评级展望

天地转债  2022 年 6 月 22 日 A            A            稳定

  根据公司 2023 年 4 月 14 日发布的《关于董事会、监事会完成换
届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》，公司于 2023
年 4 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第一次职
工代表大会，完成了董事会、监事会的换届选举。公司第三届董事会的部分董事因任期届满离任，其中 4 名非独立董事和 2 名独立董事发生变动，第三届监事会部分监事因任期届满离任，1 名非职工代表监事发生变动，公司董事会、监事会成员具体变动情况见下表。

                            变更前                                  变更后

  项目        姓名                职位                姓名                职位

            韩琼        董事长、董事                韩琼        董事长、董事

            刘建海      副董事长、董事              刘建海      副董事长、董事

            潘浦敦      董事                        刘辉        董事

董事会      白凯        董事                        江勇        董事

            钱海平      董事                        周新春      董事

            卢伟锋      董事                        宋志伟      董事

            师毅诚      独立董事                    潘雄        独立董事


            张红艳      独立董事                    徐强国      独立董事

            冯冬芹      独立董事                    冯冬芹      独立董事

            丁伟芬      监事会主席、职工代表监事    丁伟芬      监事会主席、职工代表监事

监事会      张连军      非职工代表监事              吴新华      非职工代表监事

            江涛        非职工代表监事              江涛        非职工代表监事

资料来源：公司公告，中证鹏元整理

  此外，公司高级管理人员发生变动，潘浦敦先生不再担任公司副总经理、白凯先生不再担任公司常务副总经理，但继续在公司担任其他职务。截至公告日，潘浦敦先生直接持有公司股份 16,925,939 股，占公司总股本比例为 12.23%；白凯先生直接持有公司股份 255,370股，占公司总股本比例为 0.18%，其妻子柳明直接持有公司股份 1,735股，占公司总股本比例为 0.001%，除此之外，其他关联人未持有公司股份。

  中证鹏元认为，公司本次董事会、监事会及高级管理人员的换届变动，预计不会对公司经营、财务及信用状况产生重大不利影响。
  中证鹏元将密切关注公司董事、监事及高级管理人员变更后的经营状况，并持续跟踪上述事项对公司主体信用等级、评级展望以及“天地转债”信用等级可能产生的影响。

  特此公告。

                              中证鹏元资信评估股份有限公司
                                      二〇二三年四月二十日