300743 深市 天地数码

证券代码：300743        证券简称：天地数码        公告编号：2023-008
债券代码：123140        债券简称：天地转债

              杭州天地数码科技股份有限公司

      关于公司董事会和监事会延期换届的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和监事会任期将于2023年3月12日届满，鉴于公司董事会和监事会换届工作尚在积极推进中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

  在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。

  公司将积极推进第四届董事会、监事会换届选举工作进程，尽快召开相关会议，审议换届选举相关事项，并及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届选举不会对公司的正常经营产生影响。

  特此公告。

                                        杭州天地数码科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2023年3月10日