证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2021-115
杭州天地数码科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2021年12月22日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室召开，由董事长韩琼先生主持，以现场投票的方式进行表决。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2021年12月17日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
“高性能热转印成像材料生产基地项目”包含年产1.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目和年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目。其中，年产1.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目已建设完成且投产，并实现销售收入。年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目主体建设内容为2条涂布生产线，其中一条生产线于2020年4月24日第三届董事会第三次会议审议通过了将实施地点由浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路223号，变更为杭州市钱江经济开发区康信路600号的议案。截至目前，年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目中，一条生产线已建
设完成且投产，另一条生产线的主体生产线的安装已完成，为达到更好的工艺生产效果，公司尚需对配料罐的物料管线、供墨输送设备以及软件控制系统进行升级改造，待改造施工完成后将继续购置、安装剩余配套设备。据此，为更好地保障募投项目质量，公司根据募投项目的实施进度，拟将募投项目“年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目”的建设完成期由2021年12月31日延至2022年12月31日。
全球营销中心建设项目计划总投资额为4,000万元人民币，其中计划使用募集资金投入金额为2,374.94万元，剩余部分由公司使用自有资金进行建设。本着对投资者负责的态度，以及为更好的实现募投项目建设效果，公司在实施上述建设内容时优先使用自有资金进行投资，将该募集资金用于其他尚未建设部分，截至目前，尚有四个国家子公司的开设未能顺利推进，公司综合考虑当前阶段的经济形势、市场环境，以及保证募投项目的建设质量，出于谨慎考虑，公司董事会决定将“全球营销中心建设项目”延期至2022年12月31日。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了相关核查意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
(二) 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
鉴于公司董事刘建海先生在企业管理等方面的出色能力与丰富经验，为满足公司经营发展的需要，公司董事会同意选举刘建海先生为副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
(三) 审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议
有效期的议案》
公司于2020年12月30日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于
公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。鉴于公司本次可转换公司债券发行的股东大会决议有效期已临近，为确保本次可转换公司债券发行工作顺利进行，公司拟将本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期延长为自前次有效期届满之日起12个月（即延长至2022年12月30日）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
(四) 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定
对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
公司于2020年12月30日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期已临近，为确保本次可转换公司债券发行工作顺利进行，公司拟将股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期延长为自前次有效期届满之日起12个月（即延长至2022年12月30日）。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
(五) 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2021年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-120）。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会
2021年12月23日
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