证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2021-042
杭州天地数码科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会未出现否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2021年5月17日（星期一）14:00；
（2）网络投票日期和时间：2021年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年5月17日9:15—15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室。
3. 会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。
4. 股东大会的召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长韩琼先生。
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开及表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
（二） 会议出席情况
1. 股东出席的情况
通过现场和网络投票的股东（含授权委托代理人）20人，代表股份37,238,861股，占公司总股份的37.6577%，其中，通过现场投票的股东（含授权委托代理人）11人，代表股份36,840,861股，占公司总股份的37.2552%，通过网络投票的股东（含授权委托代理人）9人，代表股份398,000股，占公司总股份的0.4025%。
2. 中小投资者出席情况：
通过现场和网络投票的股东（含授权委托代理人）14人，代表股份482,500股，占公司总股份的0.4879%，其中，通过现场投票的股东（含授权委托代理人）5人，代表股份84,500股，占公司总股份的0.0855%，通过网络投票的股东（含授权委托代理人）9人，代表股份398,000股，占公司总股份的0.4025%。
3. 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，上海市锦天城律
师事务所李青、李勤芝律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
公司独立董事在会议上作2020年度独立董事述职报告。
总表决结果：同意37,020,161股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4127%；反对218,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5873%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意263,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.6736%；反对218,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的45.3264%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
（二）审议通过关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
总表决结果：同意37,020,161股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4127%；反对218,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5873%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意263,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.6736%；反对218,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的45.3264%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
（三）审议通过关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
总表决结果：同意37,020,161股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4127%；反对218,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5873%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意263,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.6736%；反对218,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的45.3264%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
（四）审议通过关于公司《2021年度财务预算报告》的议案
总表决结果：同意37,020,161股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4127%；反对218,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.5873%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意263,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.6736%；反对218,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的45.3264%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
（五）审议通过关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
总表决结果：同意37,020,161股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4127%；反对218,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5873%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意263,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.6736%；反对218,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的45.3264%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（六）审议通过关于公司2020年年度报告及摘要的议案
总表决结果：同意37,020,161股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4127%；反对218,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5873%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意263,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.6736%；反对218,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的45.3264%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
（七）审议通过关于公司《2020年度内部控制自我评价报告》的议案
的 99.4127%；反对218,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5873%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意263,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.6736%；反对218,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的45.3264%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
（八）审议通过关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
总表决结果：同意37,020,161股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4127%；反对218,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5873%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意263,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.6736%；反对218,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的45.3264%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
（九）审议通过关于公司及子公司2021年度向银行申请借款总额度的议案
总表决结果：同意37,020,161股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4127%；反对218,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5873%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意263,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.6736%；反对218,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的45.3264%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
（十）审议通过关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案
总表决结果：同意37,020,161股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4127%；反对218,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5873%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意263,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.6736%；反对218,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的45.3264%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十一）审议通过关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
总表决结果：同意37,020,161股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4127%；反对44,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1184%；弃权174,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4689%。
中小股东投票表决结果：同意263,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.6736%；反对44,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.1399%；弃权174,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的36.1865%。
本议案获得通过。
（十二）审议通过关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
总表决结果：同意37,020,161股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4127%；反对44,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1184%；弃权174,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4689%。
中小股东投票表决结果：同意263,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的54.6736%；反对44,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.1399%；弃权174,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的3
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