证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2021-026
杭州天地数码科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日，召开第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘任期限为一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
1．基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203 人
注册会计师 1,859 人
上年末执业人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计
737 人
师
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收
审计业务收入 27.2 亿元
入
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 511 家
审计收费总额 5.8 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
2020 年上市公 电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
司（含 A、B 股） 融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
涉及主要行业
审计情况 体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
环境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 382 家
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民
事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
何时开始 近三年签
何时成为 何时开始 何时开始 为本公司 署或复核
项目组成员 姓名 注册会计 从事上市 在本所执 提供审计 上市公司
师 公司审计 业 服务 审计报告
情况
项目合伙人 王福康 2004 年 2000 年 2004 年 2021 年 [注 1]
签字注册会计师 王福康 2004 年 2000 年 2004 年 2021 年 [注 1]
徐虎 2015 年 2016 年 2016 年 2020 年 [注 2]
质量控制复核人 燕玉嵩 2014 年 2011 年 2019 年 2020 年 [注 3]
[注1]2020年度签署华东医药、多喜爱等上市公司2019年度审计报告，复核
湘潭电化、新五丰等2019年度审计报告；2019年度签署华东医药、晶盛机电等上
市公司2018年度审计报告；2018年度签署华东医药、百大集团等上市公司2017
年度审计报告。
[注2]2020年，签署天地数码上市公司2019年度审计报告。
[注3]2020年，签署恒丰纸业、宏润建设上市公司2019年度审计报告；2019
年，签署深南电路、国信证券上市公司2018年度审计报告；2018年，签署深南电
路、国信证券、民德电子上市公司2017年度审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事审核了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力，发表了事前认可意见以及同意的独立意见。具体内容详见公司2021年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于2021年4月23日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第十一次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十次会议决议；
（三）独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
（四）独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
（五）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会
2021年4月27日
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