证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2020-059
杭州天地数码科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会未出现否决提案的情况；
3、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2020年5月18日（星期一）14:00；
（2）网络投票日期和时间：2020年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室。
3. 会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司已于2020年4月25日披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，独立董事傅颀女士就本次股东
大会审议的2020年股票期权与限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。在征集委托投票权期间，独立董事傅颀女士未收到股东的投票委托。
4. 股东大会的召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长韩琼先生。
6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开及表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
（二） 会议出席情况
1. 股东出席的情况
通过现场和网络投票的股东（含授权委托代理人）8人，代表股份42,458,720股，占公司总股份的43.2559%，其中，通过现场投票的股东（含授权委托代理人）6人，代表股份42,457,170股，占公司总股份的43.2543%，通过网络投票的股东（含授权委托代理人）2人，代表股份1,550股，占公司总股份的0.0016%。
2. 中小投资者出席情况：
通过现场和网络投票的股东（含授权委托代理人）4人，代表股份704,183股，占公司总股份的0.7174%，其中，通过现场投票的股东（含授权委托代理人）2人，代表股份702,633股，占公司总股份的0.7158%，通过网络投票的股东（含授权委托代理人）2人，代表股份1,550股，占公司总股份的0.0016%。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，上海市锦天
城律师事务所李青、朱彦颖律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
公司独立董事在会议上作2019年度独立董事述职报告。
总表决结果：同意42,457,170股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9963%；反对1,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024%；弃权550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东投票表决结果：同意702,633股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7799%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1420%；弃权550股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0781%。
（二）审议通过关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
总表决结果：同意42,457,170股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9963%；反对1,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024%；弃权550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东投票表决结果：同意702,633股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7799%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1420%；弃权550股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0781%。
（三）审议通过关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
总表决结果：同意42,457,170股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9963%；反对1,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024%；弃权550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东投票表决结果：同意702,633股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7799%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1420%；弃权550股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0781%。
（四）审议通过关于公司《2020年度财务预算报告》的议案
总表决结果：同意42,457,170股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9963%；反对1,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024%；弃权550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东投票表决结果：同意702,633股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7799%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1420%；弃权550股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0781%。
（五）审议通过关于公司2019年度利润分配预案的议案
总表决结果：同意42,457,170股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9963%；反对1,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024%；弃权550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东投票表决结果：同意702,633股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7799%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1420%；弃权550股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0781%。
（六）审议通过关于公司2019年年度报告及摘要的议案
总表决结果：同意42,457,170股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9963%；反对1,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024%；弃权550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东投票表决结果：同意702,633股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7799%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1420%；弃权550股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0781%。
（七）审议通过关于公司《2019年度内部控制自我评价报告》的议案
总表决结果：同意42,457,170股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9963%；反对1,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024%；弃权550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东投票表决结果：同意702,633股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7799%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1420%；弃权550股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0781%。
（八）审议通过关于公司《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
总表决结果：同意42,457,170股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9963%；反对1,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024%；弃权550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东投票表决结果：同意702,633股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7799%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1420%；弃权550股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0781%。
（九）审议通过关于公司及子公司2020年度向银行申请借款总额度的议案
总表决结果：同意42,457,170股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9963%；反对1,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024%；弃权550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东投票表决结果：同意702,633股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7799%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1420%；弃权550股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0781%。
（十）审议通过关于2020年度公司为子公司提供融资担保额度计划的议案
总表决结果：同意42,457,170股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9963%；反对1,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024%；弃权550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东投票表决结果：同意702,633股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的99.7799%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1420%；弃权550股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0781%。
（十一）审议通过关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
总表决结果：同意42,457,170股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9963%；反对1,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024%；弃权550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东投票表决结果：同意702,633股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7799%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1420%；弃权550股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0781%。
（十二）审议通过关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
总表决结果：同意42,457,170股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9963%；反对1,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024%；弃权550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东投票表决结果：同意702,633股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7799%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1420%；弃权550股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0781%。
（十三）审议通过关于2020年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案
总表决结果：同意42,457,170股，占出席会议股东所持有效表决权股
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