证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2020-041
杭州天地数码科技股份有限公司
2019 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日，召开第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、2019年度利润分配预案的具体内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度实现营业收入415,402,536.37 元，实现归属于上市公司股东的净利润 26,490,829.47 元，其中母公司实现净利润为 28,879,193.44 元。根据《公司法》和《公司章程》的
相关 规定 ，按照 2019 年度 母公 司净利润的 10% 提取法定 盈余公积金
2,887,919.34 元后，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司实际可供分配利润为人
民币 104,607,936.80 元。
综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2019年度利润分配预案如下：
以公司2019年12月31日总股本98,157,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.0元人民币（含税），共派发现金股利19,631,400元（含税）。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2、利润分配方案的合法、合规性
公司本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定。公司2019年度利润分配预案与公司业绩成长相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
二、监事会意见
监事会认为：公司2019年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，同意公司2019年度利润分配预案。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司2019年度利润分配预案内容及审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展需要，我们一致同意该利润分配预案，并同意将上述议案提交公司2019年年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案尚须提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会
2020年4月25日
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