证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2019-025
杭州天地数码科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2019年4月25日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室召开，由董事长韩琼先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2019年4月15日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了关于公司《2018年度总经理工作报告》的议案
董事会听取并审议韩琼总经理代表管理层所作的《2018年度总经理工作报告》后认为，该报告客观总结了公司2018年度落实董事会各项决议，完成主营业务发展、提高公司管理水平、提高公司技术创新能力等方面工作和所取得的经营业绩。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
(二)审议通过了关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
2018年度公司董事会认真履行职责，董事会工作报告真实、准确、完整地总
结了公司2018年度的工作情况。具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(三)审议通过了关于公司《2018年度独立董事述职报告》的议案
公司独立董事在2018年年度工作中勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
(四)审议通过了关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
经审议，董事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2018年的财务状况和经营成果及现金流量等状况。具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
监事会对该事项进行了审核且发表了同意意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(五)审议通过了关于公司《2019年度财务预算报告》的议案
经审议，董事会认为：公司《2019年度财务预算报告》符合公司实际情况，符合公司的经营情况和财务状况，2019年度财务预算报告具有合理性。具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务预算报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
监事会对该事项进行了审核且发表了同意意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(六)审议通过了关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度实现营业收入405,566,055.34元，实现归属于上市公司股东的净利润31,837,984.42元，其中母公司实现净利润为27,988,444.29元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照2018年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金2,798,844.43元后，加上以前年度未分配利润86,146,062.84元，减去2018年中期分红13,087,600.00元，截至2018年12月31日，母公司实际可供分配利润为人民币98,248,062.70元。公司2018年年度利润分配预案如下：
以公司2018年12月31日总股本65,438,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.0元人民币（含税），共派发现金股利19,631,400元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增32,719,000股，转增后公司总股本增加至98,157,000股。具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事、监事会对本议案发表了同意意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(七)审议通过了关于公司2018年年度报告及摘要的议案
公司2018年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
(八)审议通过了关于公司2019年第一季度报告的议案
公司2019年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告全文》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
(九)审议通过了关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的议案
公司法人治理结构合理健全，内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
(十)审议通过了关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及监事会、独立董事、保荐机构、审计机构所发表意见的具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
(十一)审议通过了关于公司及子公司2019年度向银行申请借款总额度的议案
为满足公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司2019年度生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司及子公司2019年度拟向相关银行申请总额不超过60,000万元的贷款（包括银行贷款及开具承兑汇票）。公司及子公司将根据贷款银行的要求对上述贷款提供抵押担保、保证担保，包括但不限于公司及子公司
以自有资产提供的抵押担保、质押担保、保证担保，公司及子公司相互提供担保以及公司股东及其关系密切的亲属提供的抵押担保、保证担保等。本议案有效期自本议案经股东大会审议通过之日起12个月，同时授权董事长在本议案贷款额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款、银行承兑汇票等有关业务的相关具体文件，超过上述额度的贷款（含承兑汇票），按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(十二)审议通过了关于2019年度公司为子公司提供融资担保额度计划的议案
为支持公司下属子公司经营业务发展及项目建设需要，拟为其自本议案经股东大会审议通过后至下一年同类型议案（即2020年度为子公司银行融资提供担保的议案）经股东大会审议通过前发生的银行融资提供总额不超过3亿元的融资担保。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在此额度内发生的具体担保事项，提请股东大会自审议通过本议案之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，上述授权自本议案审议经股东大会通过后至下一年同类型（即为子公司银行融资提供担保）议案经股东大会审议通过前有效。超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(十三)审议通过了关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司2018年年度股东大会审议通过之日
起12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度及期限经2018年年度股东大会审议通过后，公司2018年第一次临时股东大会审议通过的使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理的决议不再执行，根据原决议购买的尚未到期的相关产品将计入本次股东大会审议通过的额度内。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项进行了审核且发表了明确意见，保荐机构出具了相关核查意见，具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(十四)审议通过了关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币2.8亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，期限为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本次使用闲置自有资金进行现金管理的额度及期限经2018年年度股东大会审议通过后，公司2018年第一次临时股东大会审议通过的使用不超过2.8亿元闲置自有资金进行现金管理的决议不再执行，根据原决议购买的尚未到期的相关产品将计入本次股东大会审议通过的额度内。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项进行了审核且发表了明确意见，保荐机构出具了相关核查意见，具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股
