证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2018-029
杭州天地数码科技股份有限公司
2018年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日，召开第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2018年半年度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、利润分配预案基本情况。
（一）利润分配预案的具体内容
公司2018年半年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润为20,243,340.94元，其中母公司利润表的净利润为17,354,661.54元，截至2018年6月30日，母公司可供股东分配的利润为101,765,258.22元。
本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，现拟定公司2018年半年度利润分配预案如下：
以公司最新的总股本65,438,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），共派发现金股利13,087,600元（含税）。
（二）利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。
二、审议程序及相关意见说明
公司2018年半年度利润分配预案已经第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事均发表了同意的独立意见。该议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会
2018年8月30日
