300742 深市 越博动力

证券代码：300742            证券简称：越博动力        公告编号：2022-082
            南 京越博动力系统股份有限公司

          第 三届董事会第十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议
于 2022 年 10 月25 日在南京市建邺区嘉陵江东街18 号 4 栋 4 楼公司会议室以现场与通
讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件的形式向全体
董事发出。本次会议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中刘恒先生、蒋元广先生、王显会先生及沈菊琴女士以通讯表决方式参加）。会议由董事长李占江主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    同意公司董事会编制的《2022 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    同意聘任徐亚琪女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。


    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《南京越博动力系统股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                              南京越博动力系统股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2022 年 10 月 26 日