证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2022-020
南京越博动力系统股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于
2022 年 4 月 26 日在南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件的形式向全体董事
发出。本次会议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中蒋元广先生、沈菊琴女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长李占江主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议通过了《2021 年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会递交了《2021
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》《2021 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会认真听取了总经理李占江先生所做的《2021 年度总经理工作报告》，
认为公司经营管理层在 2021 年度有效地执行了董事会的各项决议内容，工作报告客观、
真实地反映了公司 2021 年度生产经营活动。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见《2021 年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》
公司董事会编制的《2021 年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度报告》《2021 年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了《长城证券股份有限公司关于南京越博动力系统股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见》，公司审计机构出具了《关于南京越博动力系统股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司董事会认为公司内部控制体系较为健全，符合有关法律、法规规定和证券监管部门的要求。同意公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了《长城证券股份有限公司关于南京越博动力系统股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现营业收入
306,735,859.03 元，实现归属于上市公司股东的净利润-229,737,352.73 元。母公司2021 年实现净利润-18,474,441.99 元，根据《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积金 0 元。截至报告期末，母公司可供分配利润-599,566,939.46 元，合并报表可供分配利润-857,762,022.30 元。
出于对公司未来发展的长远考虑，2021 年度公司不派发现金红利、不送红股，公
司以截至本公告披露日的股本总额 78,498,570 股为基数（公司无回购股份），向全体
股东以资本公积每 10 股转增 8 股，合计转增 62,798,856 股（注：转增股数系公司根据
实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），本次转增完成后，公司总股本增加至 141,297,426 股（以中国证券登记结算有限公司实际办理结果为准）。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合《公司章程》的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于确认 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬及 2022 年度薪酬
建议方案的议案》
2021 年董事和高级管理人员的薪酬及 2022 年度薪酬方案的具体内容详见《2021
年度报告》中第四节、公司治理部分相关内容。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。
本议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
9、审议通过《关于公司及子公司融资暨合并报表范围内母子公司担保的议案》
同意公司及子公司根据实际需要向金融机构进行融资，同意合并报表范围内母子公司之间相互提供担保。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 关
于公司及子公司融资暨合并报表范围内母子公司担保的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供无偿担保的议案》
同意控股股东、实际控制人李占江先生及其夫人李莹女士为公司及子公司的融资提供无偿担保。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供无偿担保的公告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
11、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及子公司与合作银行开展累计即期余额不超过人民币 5 亿元的票据池业务。具体合作银行提请股东大会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。业务期限为自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开前一日止。上述额度在业务有效期内可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
在 2021 年度的审计工作中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、
客观、公正的职业准则，诚信开展工作，较好地完成了公司委托的审计工作。因此，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围，与中审众环协商确定相关的审计费用。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
同意公司董事会编制的《2022 年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过《关于终止 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》
鉴于资本市场环境、融资时机的变化，结合公司自身实际情况及发展规划等诸多因素，以及股东大会决议有效期即将到期，公司在与相关各方沟通及审慎论证后，决定终止本次向特定对象发行股票事项。
公司目前各项业务经营正常，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
本议案由董事会根据股东大会的授权审议通过，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、审议通过《关于对公司 2021 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项
的专项说明的议案》
中审众环对公司 2021 年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见《审计报
告》，客观和真实地反映了公司实际的经营情况。审计意见涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形，对公司 2021 年度财务状况和经营成果无影响
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