证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-020
华宝香精股份有限公司
关于调整募投项目投资计划进度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝股份”）于 2024 年 3
月 26 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资计划进度的议案》，同意调整“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”和“华宝股份数字化转型项目”的投资计划。本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。现就相关具体事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字[2018]2
61 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于
2018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格为人
民币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币 65,5
31,881.14 元后，实际募集资金净额为人民币 2,311,842,118.86 元（以下简称“募
集资金”），上述资金于 2018 年 2 月 26 日到位，业经普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2018）第 0108 号验资报告。公司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方/四方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未完成的募投项目情况如下：
项目名称 实施主体 拟投入募集资金 项目达到预定可使用
总额（万元） 状态日期
华宝股份科技创新中心及 华宝香精股份有限公司 2026 年 12 月 31 日
44,997.42
配套设施项目
华宝股份数字化转型项目 华宝香精股份有限公司 6,000.00 2024 年 12 月 31 日
三、调整募投项目投资计划进度的情况
（一）本次调整后投资计划进度
单位：万元
项目名称 计划项目达到预定 调整后达到预定可 分年度投资计划
可使用状态日期 使用状态日期 （调整后）
第一年（2021 年度）：
168.29
第二年（2022 年度）：
334.94
第三年（2023 年度）：
华宝股份科技创新 439.07
中心及配套设施项 2026 年 12 月 31 日 2027 年 12 月 31 日 第四年（2024 年度）：
目 2,500.00
第五年（2025 年度）：
11,555.12
第六年（2026 年度）：
12,500.00
第七年（2027 年度）：
17,500.00
第一年（2021 年度）：
353.42
第二年（2022 年度）：
2,000.00
第三年（2023 年度）：
华宝股份数字化转 2024 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日 390.70
型项目 第四年（2024 年度）：
1,000.00
第五年（2025 年度）：
740.00
第六年（2026 年度）：
1,515.88
（二）本次调整的原因
“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”（以下简称“科创中心项目”）募集资金承诺投资总额 44,997.42 万元，所需土地性质应由工业用地变更为研发
用地，自有地块土地转性已完成，由于涉及地块政府审批程序等综合因素影响，相关土地收储手续办理仍在推进中。目前，公司已与政府相关部门就建设方案初步达成一致，该项目正在按照政府审批流程持续推进。因此，根据项目土地开工的实际进度，公司经综合评估，拟调整科创中心项目分年度投资计划，达
成预定可使用状态日期由原计划的 2026 年 12 月 31 日调整至 2027 年 12 月 31
日。
“华宝股份数字化转型项目”（以下简称“数字化转型项目”）是通过数字化改造构建一体化服务平台，内容包括应用前台、能力中台、基础后台三个部分，以实现企业数字化转型以及提升运营效率。2023 年，为了进一步发挥现有数字化建设成果的效能，公司优化调整了新项目的实施节奏，并对 SAP ERP、PLM 等现有系统进行自主实施的升级改造，全面打通各系统之间的数据孤岛，围绕提升运营效率相关功能进行了深度开发，并通过先行试点、全面复制、订制优化的方式在各下属企业进行全面覆盖和应用落地，从而深度挖掘数字化建设项目的潜在价值，提升公司运营的整体效能。因 2023 年数字化转型项目的阶段性策略调整影响到募投项目的进度，公司拟调整数字化转型项目分年度投资
计划，达成预定可使用状态日期由原计划的 2024 年 12 月 31 日调整至 2026 年
12 月 31 日。
四、本次调整募集资金投资项目投资计划进度对公司的影响
本次调整“科创中心项目”和“数字化转型项目”的投资计划进度，是公司根据外部环境变化、政府审批程序等因素的影响以及募集资金投资项目实施的实际情况，综合判断作出的审慎决定，符合相关法律法规的规定，未改变项目实施主体、资金用途等，不存在改变或变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响。
五、专项意见
（一）董事会意见
董事会认为本次调整“科创中心项目”和“数字化转型项目”的投资进度，符合相关法律法规的规定，未改变项目实施主体、资金用途等，是公司根据外部环境变化、政府审批程序等因素的影响以及募集资金投资项目实施的实际情况，综合判断作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募投资金投向和损害股
东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响。
（二）监事会意见
监事会认为公司本次调整募投项目投资进度，是公司遵循谨慎性原则，根据外部环境变化、政府审批程序等因素的影响以及募集资金投资项目实施的实际情况，综合判断作出的审慎决定，未改变项目实施主体、资金用途等，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：华宝股份本次调整募投项目投资计划进度事项是根据公司经营发展需要、募集资金投资项目客观情况作出的决定，有利于提高募集资金的经济效益，符合全体股东的利益。该事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，本次调整不涉及募集资金投资项目内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司正常运营产生影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次调整募投项目投资计划进度的事项无异议。
六、备查文件
（一）《华宝香精股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
（二）《华宝香精股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
（三）《浙商证券股份有限公司关于华宝香精股份有限公司调整募投项目投资计划进度的专项核查意见》。
特此公告。
华宝香精股份有限公司
董事会
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