300741 深市 华宝股份

华宝香精股份有限公司

  2023 年年度报告
 公告编号：2024-017

    2024 年 03 月


                      2023 年年度报告

                    第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人夏利群、主管会计工作负责人张捷及会计机构负责人(会计主管人员)任玉津声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及相关人士仔细阅读并注意风险。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 615,880,000 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析......10
第四节 公司治理......40
第五节 环境和社会责任......63
第六节 重要事项......64
第七节 股份变动及股东情况......75
第八节 优先股相关情况......82
第九节 债券相关情况......83
第十节 财务报告......84

                        备查文件目录

  一、载有公司负责人夏利群先生、主管会计工作负责人张捷先生、会计机构负责人任玉津女士签名并盖章的财务报表。

  二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

  三、报告期内在创业板信息披露网站巨潮资讯网公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

  四、载有公司负责人夏利群先生签名的 2023 年年度报告文本原件。

  以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室


                          释义

          释义项              指                                释义内容

公司、本公司、集团、本集        指    华宝香精股份有限公司

团、华宝股份、华宝香精

华宝有限                        指    华宝香精有限公司、华宝食用香精香料（上海）有限公司（2016 年 8 月 2
                                      日更名为华宝香精有限公司）

鹰潭华宝                        指    鹰潭华宝香精有限公司

广州华芳                        指    广州华芳烟用香精有限公司

无锡华海                        指    无锡华海香精有限公司

广州澳华达                      指    澳华达香精（广州）有限公司

青岛华宝                        指    青岛华宝香精有限公司

厦门琥珀                        指    厦门琥珀香精股份有限公司（厦门琥珀日化科技股份有限公司于 2022 年 7
                                      月 14 日更名为厦门琥珀香精股份有限公司）

华宝孔雀                        指    上海华宝孔雀香精有限公司

江西孔雀                        指    江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司

广州华宝                        指    广州华宝食品有限公司

富铭投资                        指    Rich Million Investments Limited，富铭投资有限公司

拉萨华宝                        指    拉萨华宝食品有限公司

亚太华宝                        指    华宝亚太有限公司

上海奕方、奕方公司              指    上海奕方农业科技有限公司（上海奕方农业科技股份有限公司于 2023 年 6
                                      月 30 日更名为上海奕方农业科技有限公司）

江西奕方                        指    江西奕方农业科技有限公司

控股股东、华烽中国              指    华烽国际投资控股（中国）有限公司

华宝国际                        指    Huabao International Holdings Limited，华宝国际控股有限公司

华烽国际                        指    Smart Sino International Limited，华烽国际有限公司

香悦科技                        指    上海香悦科技发展有限公司

股东大会                        指    华宝香精股份有限公司股东大会

董事会                          指    华宝香精股份有限公司董事会

监事会                          指    华宝香精股份有限公司监事会

中国证监会、证监会              指    中国证券监督管理委员会

深交所、证券交易所              指    深圳证券交易所

报告期                          指    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

报告期末                        指    2023 年 12 月 31 日

元、万元                        指    人民币元、人民币万元

A 股                            指    在中国境内发行的人民币普通股


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

  股票简称                  华宝股份                  股票代码                  300741

  公司的中文名称            华宝香精股份有限公司

  公司的中文简称            华宝股份

  公司的外文名称（如有）    Huabao Flavours & Fragrances Co.,Ltd

  公司的外文名称缩写（如    Huabao Limited

  有）

  公司的法定代表人          夏利群

  注册地址                  拉萨经济技术开发区 B 区工业中心二期（6 号楼 1 层）

  注册地址的邮政编码        850030

  公司注册地址历史变更情况  公司于 2023 年 5 月 10 日公告公司注册地址由“西藏自治区拉萨经济技术开发区格桑路
                            投资大厦 6 层”变更为“拉萨经济技术开发区 B 区工业中心二期（6 号楼 1 层）”

  办公地址                  上海市嘉定区叶城路 1299 号

  办公地址的邮政编码        201822

  公司网址                  http://www.hbflavor.com

  电子信箱                  ir@hbflavor.com

二、联系人和联系方式

                                                董事会秘书                        证券事务代表

  姓名                              侯晓勤                            文梦影

  联系地址                          上海市嘉定区叶城路 1299 号          上海市嘉定区叶城路 1299 号

  电话                              021-67083333                      021-67083333

  传真                              021-67083202                      021-67083202

  电子信箱                          ir@hbflavor.com                    ir@hbflavor.com

三、信息披露及备置地点

  公司披露年度报告的证券交易所网站                    深圳证券交易所 http://www.szse.cn

  公司披露年度报告的媒体名称及网址                    巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn

  公司年度报告备置地点                                上海市嘉定区叶城路 1299 号公司董事会办公室

四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

  会计师事务所名称                                    普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

  会计师事务所办公地址                                中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永
                                                        道中心 11 楼

  签字会计师姓名                                      曹翠丽、方倩倩

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 □不适用

      保荐机构名称        保荐机构办公地址      保荐代表人姓名                持续督导期间

                          浙江省杭州市江干区五                      2018 年 3 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，由
  浙商证券股份有限公司  星路 201 号            汪建华、洪涛      于募集资金尚未使用完毕，将继续履行募集
                                                                    资金相关的持续督导职责。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                              2023 年              2022 年