300741 深市 华宝股份

证券代码：300741        证券简称：华宝股份      公告编号：2023-051

                  华宝香精股份有限公司

              第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2023年11月2日以电子邮件方式发出，会议于2023年11月3日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持，夏利群先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

  经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  经审议，董事会认为文梦影女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，同意聘任其为公司第三届董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行责任及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》。

  特此公告。

                                                华宝香精股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2023 年 11 月 3 日