证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2022-041
华宝香精股份有限公司
关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告
本公司及除董事林嘉宇先生外的董事会全体成员保证公告内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
2022 年 7 月 6 日，华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第
二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于变更注册地址的情况
变更前公司注册地址：西藏自治区拉萨经济技术开发区格桑路投资大厦 6
层
变更后公司注册地址：西藏自治区拉萨经济技术开发区 B 区工业中心二期
（6 号楼一层）
二、《公司章程》其他修订内容
除拟变更公司注册地外，公司根据新修订后的《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，并结合公司管理和发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由华宝香精有限公司整体变 有关规定由华宝香精有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在西藏自 更设立的股份有限公司。公司在西藏自
治区市场监督管理局注册登记。 治区市场监督管理局注册登记，取得营
业执照，统一社会信用代码为
91310000607355000X。
第五条 公司住所：西藏自治区拉萨经 第五条 公司住所：西藏自治区拉萨经
济技术开发区格桑路投资大厦 6 层 济技术开发区 B 区工业中心二期（6 号
楼一层）
修订前 修订后
邮政编码：850000 邮政编码：850030
第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十三条 公司不得收购本公司股份。照法律、行政法规、部门规章和本章程 但是，有下列情形之一的除外：
的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一） 减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合
（二） 与持有本公司股票的其他公司 并；
合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三） 将股份用于员工持股计划或者 权激励；
股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合
（四） 股东因对股东大会作出的公司 并、分立决议持异议，要求公司收购其合并、分立决议持异议，要求公司收购 股份的；
其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行的
（五） 将股份用于转换上市公司发行 可转换为股票的公司债券；
的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益
（六） 上市公司为维护公司价值及股 所必需。
东权益所必需。 前款第（六）项所指情形，应当符合以
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 下条件之一：
股份的活动。 （一） 公司股票收盘价格低于最近一
期每股净资产；
（二） 连续二十个交易日内公司股票
收盘价格跌幅累计达到百分之三十；
（三）中国证监会规定的其他条件。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以 第二十四条 公司收购本公司股份，可以
选择下列方式之一进行： 通过公开的集中交易方式，或者法律、
（一） 证券交易所集中竞价交易方 行政法规和中国证监会认可的其他方
式； 式进行。
（二） 要约方式； 公司因本章程第二十三条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收
（三） 法律、法规规定或中国证监会 购本公司股份的，应当通过公开的集中
认可的其他方式。 交易方式进行。
公司因第二十三条第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司
股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。
第四十二条 公司下列对外担保行为（包 第四十二条 公司下列对外担保行为（包
修订前 修订后
括公司对子公司的担保），须经董事会 括公司对子公司的担保），须经董事会审议批准后，提交股东大会决定： 审议批准后，提交股东大会决定：
（一） 单笔担保额超过公司最近一期 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
经审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；
（二） 公司及控股子公司的对外担保 （二）公司及控股子公司的对外担保总总额，超过公司最近一期经审计净资产 额，超过公司最近一期经审计净资产
50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
（三） 为资产负债率超过 70%的担保 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
对象提供的担保； 象提供的担保；
（四） 按照担保金额连续十二个月内 （四）按照担保金额连续十二个月内累累计计算原则，超过公司最近一期经审 计计算原则，超过公司最近一期经审计
计总资产 30%的担保； 总资产 30%的担保；
（五） 按照担保金额连续十二个月内 （五）按照担保金额连续十二个月内累累计计算原则，超过公司最近一期经审 计计算原则，超过公司最近一期经审计计净资产的50%，且绝对金额超过5,000 净资产的 50%，且绝对金额超过 5,000
万元以上； 万元以上；
（六） 对股东、实际控制人及其关联 （六）公司的对外担保总额，超过最近
方提供的担保。 一期经审计总资产的百分之三十以后
上述担保金额的确定标准按照《深圳证 提供的任何担保；
券交易所创业板股票上市规则》等相关 （七）对股东、实际控制人及其关联方
规定执行。 提供的担保。
上市公司为控股股东、实际控制人及其 上述担保金额的确定标准按照《深圳证关联方提供担保的，控股股东、实际控 券交易所创业板股票上市规则》等相关制人及其关联方应当提供反担保。 规定执行。
公司为全资子公司提供担保，或者为控 上市公司为控股股东、实际控制人及其股子公司提供担保且控股子公司其他 关联方提供担保的，控股股东、实际控股东按所享有的权益提供同等比例担 制人及其关联方应当提供反担保。
保，属于上述第（一）、（二）、（三）、（五） 公司为全资子公司提供担保，或者为控项情形的，可以豁免提交股东大会审 股子公司提供担保且控股子公司其他
议。 股东按所享有的权益提供同等比例担
公司控股子公司为公司合并报表范围 保，属于上述第（一）、（二）、（三）、（五）内的法人或者其他组织提供担保的，公 项情形的，可以豁免提交股东大会审司应当在控股子公司履行审议程序后 议。
及时披露。 公司控股子公司为公司合并报表范围
公司控股子公司为前款规定主体以外 内的法人或者其他组织提供担保的，公的其他主体提供担保的，视同公司提供 司应当在控股子公司履行审议程序后担保，应当遵守本章程的上述相关规 及时披露。公司控股子公司为前款规定
修订前 修订后
定。 主体以外的其他主体提供担保的，视同
公司提供担保，应当遵守本章程的上述
相关规定。
公司董事、高级管理人员、经办部门人
员违反法律、行政法规或者本章程中有
关担保事项的审批权限、审议程序擅自
提供担保，给公司造成损害的，应当承
担赔偿责任，公司可以依法对其提起诉
讼；涉嫌犯罪的，公司依法移交相关部
门追究刑事责任。
第四十三条 公司发生的下列关联交易 第四十三条 公司发生的下列关联交易
行为，须经股东大会审议批准： 行为，须经股东大会审议批准：
（一） 公司与关联方发生的交易（提 （一）公司与关联方发生的交易（提供
供担保除外）金额在 3,000 万元以上， 担保除外）金额在 3,000 万元以上，且
且占公司最近一期经审计净资产绝对 占公司最近一期经审计净资产绝对值值 5%以上的关联交易；公司在连续十 5%以上的关联交易；公司在连续十二个二个月内与同一关联方进行的交易或 月内与同一关联方进行的交易或与不与不同关联方进行的与同一交易标的 同关联方进行的与同一交易标的相关相关的交易的金额应当累计计算； 的交易的金额应当累计计算；
（二） 公司可以按类别合理预计日常 （二）公司可以按类别合理预计日常关关联交易年度金额，如预计金额达到本 联交易年度金额，如预计金额达到本条条第（一）款规定的标准，应提交股东 第（一）款规定的标准，应提交股东大大会审议；实际执行超出预计金额，应 会审议；实际执行超出预计金额，应当当根据超出金额重新履行相关审议程 根据超出金额重新履行相关审议程序序和披露义务；与关联人签订的日常关 和披露义务；与关联人签订的日常关联联交易协议期限超过三年的，应当每三 交易协议期限超过三年的，应当每三年年重新履行相关审议程序和披露义务； 重新履行相关审议程序和披露义务；（三） 公司向关联方委托理财的，应 （三）公司向关联方委托理财的，应当当以发生额作为披露的计算标准，按交 以发生额作为披露的计算标准，按交易易类型连续十二个月内累计计算，如达 类型连续十二个月内累计计算，如达到到本条第（一）款规定的标准，应提交 本条第（一）款规定的标准，应提交股
股东大会审议； 东大会审议；
（四） 公司为关联人提供担保的，不
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