300741 深市 华宝股份

证券代码：300741        证券简称：华宝股份        公告编号：2021-026
                  华宝香精股份有限公司

              关于董事辞职及补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事张子恒先生的书面辞职报告，张子恒先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，张子恒先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

  截至本公告披露日，张子恒先生未持有公司股票。张子恒先生辞任职务原定
届满日为 2023 年 4 月 16 日，辞职后，张子恒先生不再担任公司任何职务。公司
董事会对张子恒先生在担任公司董事期间的勤勉尽责和贡献表示衷心感谢！

  公司于2021年6月11 日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查资格，公司董事会同意提名李杰先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  本次补选非独立董事事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
  特此公告。

                                                华宝香精股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2021 年 6 月 12 日
李杰先生简历：

  李杰先生，1976 年出生，中国香港永久居民，学士学位。现任北京名赫投资集团有限公司执行董事、总经理、吉林省政协委员、北京市西城区政协委员、中国侨联青年委员会副秘书长、北京市青联委员会委员等。曾任北京名赫文化传播有限公司执行董事、总经理，北京名赫石油贸易有限公司执行董事、总经理等。
  李杰先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，李杰先生未持有本公司股票。李杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。