300741 深市 华宝股份

证券代码：300741        证券简称：华宝股份        公告编号：2021-025
                  华宝香精股份有限公司

            第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2021年6月9日以电子邮件方式发出，会议于2021年6月11日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
  经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议并通过《关于调整公司内部职能部门的议案》

  为积极应对科技进步、行业变革的影响，结合公司战略规划，董事会同意将现有技术中心变更为科技创新中心，其他职能部门不变。科技创新中心将进一步提升公司创新研发软实力、推进公司转型升级发展、增强公司国际化竞争力。
  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

    2、审议并通过《关于补选公司非独立董事的议案》

  鉴于张子恒先生辞去公司董事职务，董事会提名李杰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选董事的公告》、《关于第二届董事会第十三次会
议相关事项的独立董事意见》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

  根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，并结合公司管理和发展需要，董事会同意对公司《公司章程》部分条款进行修订。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2021年6月）》、《<公司章程>修订对照表》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议并通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

  董事会同意于2021年6月28日15:00在公司会议室（会议地点：上海市嘉定区叶城路1299号）召开2021年第一次临时股东大会，审议前述尚需提交股东大会审议的《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

                                                华宝香精股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2021 年 6 月 12 日