证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2021-014
华宝香精股份有限公司
关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案的议案》。本议案不构成关联交易，尚需提交公司2020年度股东大会审议。现就相关具体情况公告如下：
一、概述
2018 年 2 月，经中国证监会《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2018]261 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通
股（A 股）股票 61,590,000 股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为 38.60 元/
股。本次发行募集资金总额 2,377,374,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集
资金净额为 2,311,842,118.86 元，资金于 2018 年 2 月 26 日到位。
综合考虑公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际情况、公司发展战略等因素，公司拟变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案：包括拟终止“华宝拉萨净土健康食品项目”，拟调整“华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目”为“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”，拟新建“华宝股份数字化转型项目”，拟调整“华宝鹰潭食品用香精及食品配料生产基地项目”投资计划。
“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”所需土地性质拟由工业用地变更为研发用地。公司尚需向政府有关部门取得土地性质变更及备案、环评等批复后方可实施该项目，目前相关手续正在办理中。
本次变更、调整前，募集资金投资计划如下：
承诺投资项目 实施主体 募集资金承诺投 项目达到预定可使
资总额（万元） 用状态日期
1、华宝鹰潭食品用香精及食品 江西省华宝孔雀食品科 103,459.27 2023年12月31日
配料生产基地项目 技发展有限公司
2、华宝拉萨净土健康食品项目 拉萨华宝食品有限公司 47,051.39 2022年12月31日
3、华宝孔雀食品用香精及食品 上海华宝孔雀香精有限 15,793.69 2022年12月31日
技术研发项目 公司
4、补充流动资金 - 64,879.87 已于2018年度完成
合计 - 231,184.21 -
本次变更、调整后，募集资金投资计划如下：
承诺投资项目 实施主体 募集资金承诺投 项目达到预定可使
资总额（万元） 用状态日期
1、华宝鹰潭食品用香精及食品 江西省华宝孔雀食品科 103,459.27 2025年12月31日
配料生产基地项目 技发展有限公司
2、华宝股份科技创新中心及配 华宝香精股份有限公司 44,997.42 2022年12月31日
套设施项目
3、华宝股份数字化转型项目 华宝香精股份有限公司 6,000.00 2023年12月31日
4、补充流动资金 - 64,879.87 已于2018年度完成
合计 - 219,336.56【注】 -
注：公司初始募集资金承诺投资总额231,184.21万元，本次变更、调整后的募集资金承
诺投资总额为 219,336.56 万元，所剩余募集资金及相应利息和理财收益，公司将继续存放于
公司募集资金专项账户进行管理。
二、终止“华宝拉萨净土健康食品项目”的情况
（一）原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目“华宝拉萨净土健康食品项目”（核准备案文件：[2016年度]曲
发改备04号）由公司全资子公司拉萨华宝食品有限公司实施，建设地点位于西藏
拉萨市曲水县雅江工业园区县城工业集中区地块。项目投资总额50,764.55万元
（募集资金投资额47,051.39万元），其中建设投资18,267.43万元，设备投资
26,761.22万元，预备费3,602.29万元，铺底流动资金2,133.61万元。该项目拟以西
藏特产－青稞为主要原料，进行特殊医学用途配方食品（以下简称“特医食品”）
的研究和生产，计划达到预定可使用状态日期为2022年12月31日。截至2020年12
月31日，“华宝拉萨净土健康食品项目”累计投入募集资金1,917.36万元，投资形
成的资产规模较小，且未形成产能，上述已投资形成的资产将在本变更事项经股东大会通过后进行出售或出租。
（二）终止原募投项目的原因
在“华宝拉萨净土健康食品项目”实施过程中，受项目实施地区高原气候、施工时间短等因素影响，并为了控制投资风险，公司控制项目投入，项目建设进展放缓，同时，公司董事会持续关注市场和风险等情况，定期对项目情况进行评估，慎重推进项目建设。鉴于目前宏观经济形势的变化，以及新冠疫情的持续影响，该项目产品销售渠道拓展的难度和产品市场需求的不确定性较大，加之公众对特医食品认知度仍然较低，预计特医食品市场培育还需要较长时间，项目投资风险明显升高。综合考虑上述情况，经公司董事会慎重研究，认为项目可行性已发生重大变化，按原计划投入难以达到预期目标，继续实施该项目已不符合公司全体股东利益。因此，拟终止“华宝拉萨净土健康食品项目”。
（三）终止原募投项目后剩余募集资金安排
截至 2020 年 12 月 31 日，该项目已累计投入 1,917.36 万元，剩余募集资金
本金 45,134.03 万元，其中：27,820.57 万元拟追加到原“华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目”调整实施方案后的“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”；6,000 万元拟用于新项目“华宝股份数字化转型项目”的实施；其他剩余募集资金本金 11,313.46 万元、利息和理财收益 3,652.65 万元存放于本公司募集资金专项账户管理，将根据未来市场情况和公司发展需要，科学、谨慎地选择新的投资项目或作其他安排，并按照相关规定履行相应的审议程序和信息披露义务。原项目终止事项经股东大会审议通过后，公司将注销拉萨华宝食品有限公司募集资金专户。
三、调整“华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目”为“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”的情况
（一）原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目“华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目”（核准备案文件：嘉经备[2016]075号）由公司全资子公司上海华宝孔雀香精有限公司实施，拟在原有厂房的基础上进行改造，项目地点位于上海市嘉定区叶城路1299号。项目投
资总额17,040.08万元（募集资金投资额15,793.69万元），其中建设投资3,510.69万元，设备投资13,040.66万元，预备费488.73万元。该项目拟通过对原有厂房改造以建成上海华宝孔雀香精有限公司食品用香精及食品研发技术中心，计划达到预定可使用状态日期为2022年12月31日。截至2020年12月31日，该项目已累计投入17.05万元，剩余募集资金本金15,776.64万元、利息和理财收益1,400.21万元。
（二）原募投项目实施方案调整情况
1、项目名称由“华宝孔雀食品用香精及食品技术研发项目”变更为“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”。
2、项目实施主体由公司全资子公司“上海华宝孔雀香精有限公司”变更为“华宝香精股份有限公司”；
3、项目研究内容从食品用香精和食品技术研发，调整为食品用香精、烟用香精、新型烟草材料等研究；
4、建设方式由在原有上海华宝孔雀香精有限公司厂房基础上改造，调整为在原地址重建科技创新中心及配套工程；
5、 项目投资总额调整为44,997.42万元，拟以募集资金投入：原“华宝孔雀
食品用香精及食品技术研发项目”剩余募集资金本金15,776.64万元、利息和理财收益1,400.21万元转入本项目，以及从拟终止的“华宝拉萨净土健康食品项目”追加募集资金27,820.57万元。原项目调整事项经股东大会审议通过后，公司将注销上海华宝孔雀香精有限公司募集资金专户，并为“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”设立新的募集资金专户。
（三）调整后募投项目基本情况和投资计划
本次项目实施方案调整后，“华宝股份科技创新中心及配套设施项目”基本情况和投资计划如下：
1、项目名称：华宝股份科技创新中心及配套设施项目
2、实施主体：华宝香精股份有限公司
3、项目地址：上海市嘉定区叶城路1299号
4、项目内容：本项目拟新建一栋科技创新中心楼，用于食品用香精、烟用香精、新型烟草材料等研究，建立全面科研平台；拟新建一栋人才公寓，为引进人才提供居住配套保障。其中，科技创新中心楼建筑面积约15,000㎡，人才公寓楼建筑面积约5,000㎡，地上建筑面积总计约20,000㎡，地下空间建筑面积约11,000㎡。
5、项目投资总额：项目投资总额人民币44,997.42万元，拟以募集资金投入。项目具体投资概算如下：
序号 费用名称 投资额（万元） 占总投资
1 综合建安工程费 28,599.59 63.56%
2 仪器设备购置费 15,000.00 33.33%
3 基本预备费 1,397.83 3.11%
合计 44,997.42 100.00%
6、项目实施的进度安排和分年度投资计划
项目预计建设完成时间为 2022 年 12 月 31 日，项目募集资金分年度投资计
划如下：
项目名称 项目达到预定可使用状 分年度投资计划（万元）
态日期
华宝股份科技创新中心及 2022 年 12 月 31日 第一年(2021年度)：10,000.00
配套设施项目 第二年(20
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