证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2021-004
华宝香精股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2021年3月9日以电子邮件方式发出，会议于2021年3月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
本次会议审议了如下议案：
1、审议并通过《2020年年度报告及其摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
2、审议并通过《2020年度董事会工作报告》
公司独立董事符启林先生、章焰生先生和余应敏先生分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》及《2020年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
3、审议并通过《2020年度总裁工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度总裁工作报告》。
4、审议并通过《2020年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
5、审议并通过《2020年度利润分配预案》
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度利润分配预案的公告》、《关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
6、审议并通过《2020年度内部控制评价报告》
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制评价报告》、《关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见》等相关公告。
7、审议并通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见；审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；保荐机构浙商证券股份有限公司对
此议案出具了专项核查意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见》等相关公告。
8、审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司独立董事发表了同意将本议案提交董事会审议的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
9、审议并通过《关于以定期存款方式存放部分募集资金的议案》
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见；保荐机构浙商证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于以定期存款方式存放部分募集资金的公告》、《关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见》等相关公告。
10、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见；保荐机构浙商证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》、《关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见》等相关公告。
11、审议并通过《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》
公司独立董事发表了同意将本议案提交董事会审议的事前认可意见，并发表了同意的独立意见；保荐机构浙商证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
与会董事对公司2021年度预计将要发生的日常关联交易进行了逐项审议，存在回避事由的董事进行了回避表决，具体如下：
（1） 公司与实际控制人控制的其他企业采购、销售、提供劳务、接受劳
务等
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事夏利群、袁肖琴、林嘉宇、任淼、张子恒、高旭对本事项回避表决。
（2） 公司向公司董监高担任董事的其他企业采购
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事高旭对本事项回避表决。
（3） 公司向重要子公司的少数股东及其关联企业销售、提供劳务
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://ww.cninfo.com.cn）的《关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》、《关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见》等相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
12、审议并通过《关于审查2020年董事薪酬发放情况的议案》
经审查，公司董事薪酬发放符合规定，确定依据合理，符合公司实际情况，
相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事薪酬具体金额详见《2020 年年度报告》相关内容。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
13、审议并通过《关于审查2020年高级管理人员薪酬发放情况的议案》
经审查，公司高级管理人员薪酬发放符合规定，确定依据合理，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。高级管理人员薪酬具体金额详见《2020 年年度报告》相关内容。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事袁肖琴、任淼回避表决。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见》。
14、审议并通过《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案的议案》
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见；保荐机构浙商证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施方案的公告》、《关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见》等相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。
15、审议并通过《关于修订部分管理制度的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法规规定，结合2020年第二次临时股东大会修订的《公司章程》相关内容，为进一步完善公司的治理结构，董事会同意修订《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《总裁工作细则》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述管理制度详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理办法（2021年3月修订）》、《对外担保管理制度（2021年3月修订）》、《募集资金管理制度（2021年3月修订）》、《总裁工作细则（2021年3月修订）》。
16、审议了《关于购买董监高责任保险的议案》
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
公司全体董事对本议案均回避表决，本议案直接提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任保险的公告》和《关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见》。
17、审议并通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年度股东大会的通知》。
特此公告。
华宝香精股份有限公司
董事会
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