证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2018-012
华宝香精股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长夏利群先生召集，会议通知于2018年5月26日以电
子邮件通讯方式发出。
2.本次董事会于2018年6月5日在公司会议室召开，采取现场的方式进行
表决。
3.本次董事会应到9人，实际出席9人。
4.本次董事会由董事长夏利群先生主持。本次会议应参加表决的董事9人，
实际参加表决的董事9人，部分监事、高级管理人员及浙商证券持续督导人员列
席本次会议。
5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2017年度董事会工作报告》
2017 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。
公司独立董事符启林先生、章焰生先生和余应敏先生分别向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需公司股东大会审议通过。
2.审议通过《2017年度总裁工作报告》
公司董事会听取了总裁袁肖琴女士所做的《2017年度总裁工作报告》，认为
2017 年度公司管理层充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，良好
地完成了2017年度的各项经营目标。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
3.审议通过《2017年度财务决算报告》
董事会认为公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017
年的财务状况和经营成果。
公司年度财务决算报告具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需公司股东大会审议通过。
4.审议通过《2018年度财务预算报告》
经与会董事认真审议，通过了公司《2018年度财务预算报告》。
公司年度财务预算报告具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需公司股东大会审议通过。
5.审议通过《2017年度利润分配预案》
经与会董事认真审议，通过了公司《2017年度利润分配预案》，具体情况如
下：
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审
计报告，公司2017年度实现归属于母公司股东的合并净利润为1,148,051,121元，
其中母公司实现净利润为236,764,162元。根据《公司法》及《公司章程》相关
规定：提取法定盈余公积16,521,952元。截至2017年12月31日，公司可供股
东分配的利润为2,409,588,143元，母公司累计可供股东分配的利润为775,186,9
43元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2017年度的利润分配预案为：以公司现有总股本615,880,000股为基数，向全体股东每10股派发2元（含税）现金股利，共计派送现金123,176,000元（含税）。母公司剩余未分配利润652,010,943元结转以后年度分配。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需公司股东大会审议通过。
6.审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在完成公司审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，董事会同意继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需公司股东大会审议通过。
7.审议通过《关于确定公司董事2018年度薪酬的议案》
根据公司和董事的实际情况，并参考其他上市公司董事的薪酬状况，公司薪酬与考核委员会制订了各位董事2018年度的薪酬方案，董事会同意通过该薪酬方案，具体如下：
2018年度，独立董事年度津贴为12万元（税前），按月发放。在公司任职
的非独立董事不享有津贴，兼任公司高级管理人员职务的，根据公司相关规定领取高级管理人员薪酬。未在公司担任职务的非独立董事，不享有董事职务津贴。
董事参加公司会议所发生的差旅费及其他必要费用由公司承担。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需公司股东大会审议通过。
8.审议通过《关于确定公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，2018年度公司高级管理人员薪酬方案如下：
序号 姓名 职务 收入（万元）
1 袁肖琴 总裁 108.00
2 蔡文辉 副总裁 867.27
3 宋俊和 副总裁 105.00
4 陈聪 副总裁、财务总监、董事会秘书 108.91
5 王德华 财务总监 101.64
注：2018年5月18日起，陈聪不再担任公司副总裁、财务总监、董事会秘书。
鉴于公司经营状况处于平稳发展状态，2018年度高级管理人员薪酬较2017
年度薪酬无较大变化。若有需要，经董事会批准后可进行相应的调整。上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资，绩效工资依据考评结果发放。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
9.审议通过《关于审查2017年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案》
2017 年度，在公司任职的非独立董事不享有津贴，兼任公司高级管理人员
职务的，根据公司相关规定领取高级管理人员薪酬。未在公司担任职务的非独立董事，不享有董事职务津贴。公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资。2017 年度，公司董事、高级管理人员薪酬与津贴的具体发放情况如下：
序号 姓名 职务 收入（万元）
1 夏利群 董事长 -
序号 姓名 职务 收入（万元）
2 朱林瑶 董事 -
3 袁肖琴 董事、总裁 107.00
4 蔡文辉 董事、副总裁 828.80
5 宋俊和 董事、副总裁 109.25
6 张子恒 董事 -
7 章焰生 独立董事 12.00
8 符启林 独立董事 12.00
9 余应敏 独立董事 12.00
10 陈聪 副总裁、财务总监、董事会秘书 108.91
经与会董事认真审议，认为各位董事和高级管理人员薪酬与津贴的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，确定依据合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
本议案董事薪酬相关内容尚需股东大会审议通过。
10.审议通过《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》
与会董事对公司2018年度预计将要发生的日常关联交易进行了逐项审议，
存在回避事由的董事进行了回避表决，具体如下：
