证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2018-003
御家汇股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2018
年3月22日在公司一楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主持，以现场投票
的方式进行表决，本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，
符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议通知于2018年3月12日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董
事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《御家汇股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》
2017年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。
公司独立董事向公司董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》并将在
公司2017年年度股东大会上进行述职。
公司《2017年度董事会工作报告》及《2017年度独立董事述职报告》具体
内容详见公司于2018年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2017年度董事会工作报告》及《2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意，0票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司总经理2017年度工作报告的议案》
公司董事会听取了总经理戴跃锋先生所作的《2017年度总经理工作报告》，
认为2017年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，
经营业绩达到预期目标。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
公司2017年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具天职业字[2018]1 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：
御家汇股份有限公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流情况。
公司年度财务决算报告具体内容详见公司于2018年3月22日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净
利润6,776.81万元，当年可供股东分配的利润为7,276.73万元。根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》规定，2017年利润分配预案为：以公司最新
的总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含
税），共派发现金股利6,400.00万元（含税）。本次分红预案实施后母公司未分
配利润余额为876.73万元，全部结转以后年度分配。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司截止2017年末资
本公积金余额为11,990.11万元，2017年资本公积金转增股本预案为：以公司
最新的总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股转增7股，共转增
11,200万股，转增后资本公积金余额为790.11万元。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。具体内容详见公司于2018年3月
22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年度利润分配
预案的公告》及《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬执行
情况及2018年度薪酬方案的议案》
公司结合董事、监事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、监事、高级管理人员 2018年度的薪酬方案：未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年8万元（税前），独立董事津贴按月发放。公司内部董事、高级管理人员、监事根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬、季度绩效薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月平均发放，季度绩效薪酬根据季度绩效考核结果按季发放，年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核评定的2018年度绩效考核结果确定后发放。
独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年3月22
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
公司董事、监事 2017年度薪酬执行情况及 2018 年度薪酬方案尚需提交
2017年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在对公司2017年年度报告的审计过程中，工作严谨，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，为公司提供了较好的服务。
鉴于天职国际为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请天职国际为公司2018年度审计机构。具体内容详见公司于2018年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2018年度审计机构的公告》。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于2018年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》及《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018
年度预计日常关联交易的议案》
本议案具体内容详见公司于 2018年 3月 22日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认2017年度日常关联交易执行情况
及2018年度预计日常关联交易的公告》。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于2018年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》及《御家汇股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
华泰联合证券有限责任公司对本事项发表了专项核查意见。具体内容详见公司于2018年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于确认御家汇股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计日常关联交易的核查意见》。
胡硕先生为公司独立董事，是湖南友阿云商网络有限公司总经理。胡硕先生符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5 条规定的关联关系情形，因此回避本事项表决。
表决结果：本议案有效表决权票数为8票，其中8票同意，0票弃权，0票
反对，本议案获得通过。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》
本议案具体内容详见公司于 2018年 3月 22日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施主体的公告》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年3月
22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《御家汇股份有限公司独
立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
华泰联合证券有限责任公司对本事项发表了专项核查意见。具体内容详见公司于2018年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华泰
联合证券有限责任公司关于御家汇股份有限公司部分募投项目变更实施主体的核查意见》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
公司首次公开发行的4,000万股人民币普通股股票已于2018年2月8日在
深圳交易所创业板上市交易，公司拟在工商行政管理部门登记的类型从“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”，并将公司注册资本变更为16,000万元。公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案若经公司2017年年度股东大会审议通过后，公司注册资本将由16,000万元变更为27,200万元。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
2016年年度股东大会已审议通过《关于<御家汇股份有限公司章程（草案）>
（以下简称“<公司章程>（草案）”）的议案》，现拟根据公司首次公开发行的情况、上市后需适用的相关制度和公司治理要求及公司拟实施的2017年度利润分配及资本公积转增股本预案，对《公司章程》（草案）中部分条款进行修订，并将其作为正式章程使用。同时，提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更相关手续；董事会授权公司职能部门根据相关规定和公司登记机关的要求具体
