证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2020-037
广东奥飞数据科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年4月7日（星期二）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年4月7日上午09:15至2020年4月7日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层广东奥
飞数据科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长冯康先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》及《广东奥飞数据科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 58,563,100 股，占
上市公司有表决权股份总数 49.8499％。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表公司有表决权股份
58,104,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.4591%；通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 5 人，代表公司有表决权股份 459,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.3908%。
2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共 5 人，代表股份 459,100
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.3908%。
其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 0 人，代表公司有表决
权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票出席会议的中小股东及中小股东代理人共 5 人，代表公司有表决权股份 459,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.3908%。
3、公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京大成（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
总表决情况：
同意 58,562,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 458,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9347％；反对 300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0653％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）逐项审议通过了《关于调整 2019年度非公开发行 A股股票方案的议
案》
2.01 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 58,562,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 458,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9347％；反对 300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0653％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.02 发行价格及定价方式
总表决情况：
同意 58,562,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 458,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9347％；反对 300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0653％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.03 限售期
总表决情况：
同意 58,562,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 458,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9347％；反对 300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0653％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《<关于 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的论证分析
报告（修订稿）>的议案》
总表决情况：
同意 58,562,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 458,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9347％；反对 300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0653％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于<2019年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>
的议案》
总表决情况：
同意 58,562,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 458,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9347％；反对 300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0653％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
股东广州市昊盟计算机科技有限公司对本议案回避表决。
总表决情况：
同意 3,986,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9925％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意 458,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9347％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0653％。
（六）审议通过了《关于公司向金融机构申请新增综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 58,562,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 458,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9347％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0653％。
（七）审议通过了《关于 2019年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 58,562,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 458,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9347％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0653％。
（八）审议通过了《关于 2019年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 58,562,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 458,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9347％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0653％。
（九）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告（截至 2020 年 2月 29
日）的议案》
总表决情况：
同意 58,562,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 458,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9347％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0653％。
（十）审议通过了《关于 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
总表决情况：
同意 58,562,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 458,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9347％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0653％。
（十一）审议通过了《关于 2019年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 58,562,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99
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