证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2020-071
科顺防水科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
特别提示：
1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
2. 本次股东大会无否决议案的情形；
3. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 5月 27 日下午 14:30 开始
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的时间为：2020 年 5月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年
5 月 27 日 9:15 至 5 月 27日 15:00。
2.现场会议召开地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一公司 3A 楼会议室
3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：本次股东大会由董事长陈伟忠先生主持。
6.会议召开的合法、合规、合章程性：
本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
1.本次股东大会股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东31人，代表股份262,912,104股，占上市公司总股份的43.2618％。通过现场投票的股东 17 人，代表股份 259,508,752 股，占上市公司总股份的42.7018％。通过网络投票的股东14人，代表股份3,403,352股，占上市公司总股份的 0.5600％。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 3,405,152 股，占上市公司总股份的 0.5603％。通过现场投票
的股东 4 人，代表股份 1,800 股，占上市公司总股份的 0.0003％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 3,403,352 股，占上市公司总股份的 0.5600％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市
中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控需要，为了减少人员流动、聚集，降低疫情传播风险，部分董事、律师以远程视频方式参加会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审
议并通过了如下议案：
(一)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 262,912,104 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,405,152股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 262,912,104 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,405,152股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 262,912,104 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,405,152股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》
总表决情况：
同意 262,912,104 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,405,152股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 262,912,104 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,405,152股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
(六)审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 262,912,104 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,405,152股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
(七)审议通过《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
总表决情况：
同意 262,912,104 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,405,152股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
(八)审议通过《关于 2019 年公司董事、监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 262,912,104 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,405,152股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 262,912,104 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,405,152股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
(十)审议通过《关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期的议案》
总表决情况：
同意 262,912,104 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,405,152股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
(十一) 审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 262,912,104 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,405,152股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
(十二) 审议通过《关于减少注册资本的议案》
总表决情况：
同意 262,912,104 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,405,152股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
回避表决情况
此议案不涉及回避表决情况。
(十三) 审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励
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