证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2019-035
科顺防水科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
特别提示：
1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
2.本次股东大会无否决议案的情形。
3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2019年5月17日下午14:00开始
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019年5月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年5月16日15:00至5月17日15:00。
2.现场会议召开地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一公司3A楼会议室
3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：本次股东大会由董事长陈伟忠先生主持
6.会议召开的合法、合规、合章程性：
本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
1.本次股东大会股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份225,027,438股，占上市公司总股份的36.8495％。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份223,950,654股，占上市公司总股份的36.6731％。通过网络投票的股东4人，代表股份1,076,784股，占上市公司总股份的0.1763％。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份1,186,784股，占上市公司总股份的0.1943％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份110,000股，占上市公司总股份的0.0180％。通过网络投票的股东4人，代表股份1,076,784股，占上市公司总股份的0.1763％。
3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦
（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
总表决情况：
同意224,986,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820％；反对40,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,146,184股，占出席会议中小股东所持股份的96.5790％；反对40,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(二) 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
总表决情况：
同意224,986,838股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9820％；反对40,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,146,184股，占出席会议中小股东所持股份的96.5790％；反对40,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(三) 审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果：
总表决情况：
同意224,986,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820％；反对40,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,146,184股，占出席会议中小股东所持股份的96.5790％；反对40,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(四) 审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
1.议案表决结果：
总表决情况：
同意224,986,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820％；反对40,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,146,184股，占出席会议中小股东所持股份的96.5790％；反对40,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(五)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
总表决情况：
同意224,986,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820％；反对40,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,146,184股，占出席会议中小股东所持股份的96.5790％；反对40,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(六) 审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
1.议案表决结果：
总表决情况：
同意224,986,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820％；反对40,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,146,184股，占出席会议中小股东所持股份的96.5790％；反对40,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(七) 审议通过《关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
1.议案表决结果：
总表决情况：
同意224,986,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820％；反对40,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,146,184股，占出席会议中小股东所持股份的96.5790％；反对40,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
(八) 审议通过《关于2019年日常性关联交易预计的议案》；
1.议案表决结果：
总表决情况：
同意12,414,066股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6740％；反对40,600股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的0.3260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,146,184股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.5790％；反对40,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
2.回避表决情况
关联股东陈伟忠、陈作留、陈华忠、方勇、卢嵩、孙崇实回避表决。
(九) 审议通过《关于2019年公司董事、监事薪酬方案的议案》；
1.议案表决结果：
总表决情况：
同意224,986,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820％；反对40,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,146,184股，占出席会议中小股东所持股份的96.5790％；反对40,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.4210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。。
(十)审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》；
1.议案表决结果：
总表决情况：
同意224,986,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820％；反对33,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0150％；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意1,146,184股，占出席会议中小股东所持股份的96.5790％；反对33,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.8396％；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5
