300733 深市 西菱动力

证券代码：300733                证券简称：西菱动力              公告编号：2024-063

                成都西菱动力科技股份有限公司

              第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于
2024 年 8 月 12 日在成都市青羊区腾飞大道298 号公司会议室以现场和通讯相结合的
方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2024 年 7 月 17
日以书面方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

    公司董事会经审议同意：聘任温玲瑶女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

    具体内容详见公司 2024 年 8 月 12 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-062）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

    1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会
                  2024 年 8 月 12 日