证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-003
成都西菱动力科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 1 月 5 日召开第四
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对公司章程进 行了修改，主要修改如下：
一、章程修改主要内容
序号 修改前 修改后
第一百一十一条 公司建立独立董事制 【修订】第一百一十一条 公司建立独立董
度。独立董事是指不在公司担任除董事 事制度。独立董事是指不在公司担任除董
外的其他职务，并与公司及公司主要股 事外的其他职务，并与公司及其主要股东、
1 东不存在可能妨碍其进行独立客观判断 实际控制人不存在直接或者间接利害关
的关系的董事。董事会成员中应当有三 系，或者其他可能影响其进行独立客观判
分之一以上独立董事，其中至少有一名 断关系的董事。董事会成员中应当有三分之
会计专业人士。 一以上独立董事，其中至少有一名会计专业
人士。
第一百一十二条第一款 独立董事对公 【修订】第一百一十二条第一款 独立董事
司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独 对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应
立董事应当按照相关法律和本章程的要 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、
求独立履行职责，维护公司整体利益， 深圳证券交易所业务规则和本章程的规
2 尤其要关注中小股东的合法权益不受损 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与
害，不受公司主要股东、实际控制人或 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公
者与公司及其主要股东、实际控制人存 司整体利益，保护中小股东合法权益，不
在利害关系的单位或个人的影响，维护 受公司主要股东、实际控制人或者与公司及
公司整体利益。 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单
位或个人的影响。
第一百一十二条第二款 对于不具备独
立董事资格或能力、未能独立履行职责
3 或未能维护公司和中小股东合法权益的 【删除】
独立董事，单独或者合计持有公司 1%以
上股份的股东可向公司董事会提出对独
立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独
序号 修改前 修改后
立董事应及时解释质疑事项并予以披
露。公司董事会应在收到相关质疑或罢
免提议后及时召开专项会议进行讨论，
并将讨论结果予以披露。
【修订】第一百一十三条 担任独立董事应
当符合下列基本条件：
第一百一十三条 担任独立董事应当符
合下列基本条件： (一)根据法律、行政法规和其他有关规定，
具备担任上市公司董事的资格；
(一)根据法律及其他有关规定，具备担任
公司董事的资格； (二)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相
关法律法规和规则；
(二)具备股份公司运作的基本知识，熟悉
4 相关法律、规章及规则； (三)具备法律法规规定的独立性；
(三)具备法律法规规定的独立性； (四)具有五年以上履行独立董事职责所必
需的法律、会计或者经济等工作经验；
(四)具备五年以上法律、经济或者其他履
行独立董事职责所必需的工作经验； (五)具有良好的个人品德，不存在重大失信
等不良记录；
(五)相关法律法规及本章程规定的其他
条件。 (六)法律、行政法规、中国证监会规定、深
圳证券交易所业务规则和本章程规定的其
他条件。
【新增】第一百一十五条 独立董事任期届
满前，公司可以依照法定程序解除其职务。
提前解除独立董事职务的，公司应当及时披
露具体理由和依据。独立董事有异议的，公
司应当及时予以披露。独立董事不具有担任
上市公司董事资格或不符合独立性要求的，
应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职
5 的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后
应当立即按规定解除其职务。独立董事因触
及前款规定情形提出辞职或者被解除职务
导致董事会或者其专门委员会中独立董事
所占的比例不符合相关法律法规或者本章
程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人
士的，公司应当自前述事实发生之日起六十
日内完成补选。
第一百一十五条 独立董事在任期届满 【修订】第一百一十六条 独立董事在任期
6 前可以提出辞职。独立董事辞职应当向 届满前可以提出辞职。独立董事辞职应当向
董事会提交书面辞职报告，并对任何与 董事会提交书面辞职报告，并对任何与其辞
序号 修改前 修改后
其辞职有关或者其认为有必要引起公司 职有关或者其认为有必要引起公司股东和
股东和债权人注意的情况进行说明。 债权人注意的情况进行说明。公司应当对独
独立董事辞职导致独立董事成员或董事 立董事辞职的原因及关注事项予以披露。
会成员低于法定或本章程规定最低人数 独立董事辞职导致董事会或者其专门委员
的，在改选的独立董事就任前，独立董 会中独立董事所占的比例不符合相关法律
事仍应当按照法律、行政法规及本章程 法规或者本章程的规定，或者独立董事中欠
的规定履行职务。公司应当自独立董事 缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应
提出辞职之日起六十日内完成补选。 当继续履行职责至新任独立董事产生之
日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六
十日内完成补选。
【新增】第一百一十七条 独立董事履行下
列职责：
（一）参与董事会决策并对所议事项发表明
确意见；
（二）对公司与其控股股东、实际控制人、
7 董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲
突事项进行监督，促使董事会决策符合公司
整体利益，保护中小股东合法权益；
（三）对公司经营发展提供专业、客观的建
议，促进提升董事会决策水平；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和
本章程的其他职责。
第一百一十六条 独立董事除应当具有 【修订】第一百一十八条 独立董事行使下
《公司法》和其他相关法律、法规及本 列特别职权：
章程赋予董事的职权外，还应当充分行
使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项
进行审计、咨询或者核查；
(一)重大关联交易（指上市公司拟与关联
人达成的总额高于 3,000 万元或高于公 （二）向董事会提议召开
查看PDF原文
