300733 深市 西菱动力

证券代码：300733                证券简称：西菱动力            公告编号：2023-067

              成都西菱动力科技股份有限公司

          2022 年度利润分配及资本公积转增预案

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召
开第四届董事会第三次会议并审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增预案》，现将相关情况公告如下：
一、本次利润分配及资本公积转增的具体内容

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年按照母公司报表
口径净利润为 34,164,432.12 元，期末可供分配利润为 173,594,263.85 元，期末资本公积为 1,074,976,416.56 元。

    根据公司经营管理实际情况，董事会经审议决定：公司 2022 年度以最新总股本
190,174,615 股为基数，每 10 股分配现金股利 1 元（含税），合计分配现金股利
19,017,461.50 元；以资本公积转增股本每 10 股转增 6 股，合计转增股本 114,104,769
股，本次转增后，公司的总股本增至 304,279,384 股。本年度不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

    如在本公告披露之日起至现金股利分配及资本公积转增实施方案股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金股利、资金公积转增股本总额不变，相应调整每股现金股利分配及资本公积转增数量。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    该利润分配及资本公积转增预案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、履行的审议程序

    （一）董事会审议情况


    公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《成都西菱
动力科技股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增预案》，董事会同意本次利润分配及资本公积转增预案并提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司 2022 年度利润分配及资本公积转增预案符合《中华人民共和国公司法》《成
都西菱动力科技股份有限公司章程》及公司分红规划的规定，符合公司经营管理实际情况和发展规划，有利于公司持续健康稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司 2022 年利润分配及资本公积转增预案。

    （三）监事会意见

    董事会提出的《2022 年度利润分配及资本公积转增预案》符合法律、法规及公
司章程关于利润分配的规定，符合公司经营实际及股东回报规划。
三、备查文件

    1、《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

    2、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

    3、《成都西菱动力科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

                                      成都西菱动力科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 26 日