300733 深市 西菱动力

  证券代码：300733        证券简称：西菱动力      公告编号：2023-036

                成都西菱动力科技股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会当选监事一致同意
第四届监事会第一次会议于 2023 年 1 月 18 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会
议室以现场和通讯相结合的方式召开。全体监事推举唐卓毅先生主持本次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》

  监事会经审议：选举唐卓毅先生为公司第四届监事会监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1.《成都西菱动力科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

                                        成都西菱动力科技股份有限公司监事会
                                                          2023 年 1 月 18 日