300733 深市 西菱动力

证券代码：300733              证券简称：西菱动力              公告编号：2022-084

                成都西菱动力科技股份有限公司

              第三届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议
于 2022 年 12 月 8 日在成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2022 年 12 月 2 日以书面方
式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  1. 审议通过了《关于公司不动产抵押的议案》

  董事会经审议同意：以公司坐落于成都市青羊区腾飞大道 298 号的房产及其范围内的土地使用权（不动产权证书号：川（2017）成都市不动产权第 0429101 号），作为本公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请贷款的抵押物，担保金额为人民币 10,000 万元，期限为 2 年。

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  2. 审议通过了《关于补选独立董事的议案》

  董事会经审议同意：董事会经审议，同意：

    （1）提名贺立龙先生为第三届董事会独立董事候选人，任期为第三届董事会届满。


  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    （2）提名赵勇先生为第三届董事会独立董事候选人，任期为第三届董事会届满。
  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  此议案需提交公司股东大会审议。

  3. 审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

  董事会经审议同意《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（编号：2022-085）。

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1.《成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

                                      成都西菱动力科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 8 日