300733 深市 西菱动力

证券代码：300733                证券简称：西菱动力              公告编号：2021-058

                成都西菱动力科技股份有限公司

              第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于
2021 年 8 月 26 日在成都市青羊区公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董
事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面方式通知全体董
事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》
  董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》，报告编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2021 半年度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》（编号：2021-054）及《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（编号：2021-055）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放

    与使用情况专项报告》

  董事会经审议：公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。

  具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《成都西菱动力科技股份有限公司关于募集资金 2021半年度存放与使用情况的专项报告》（编号：2021-056）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

  董事会经审议：同意聘任罗朝金先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1.《成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

                                      成都西菱动力科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 28 日