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300733 深市 西菱动力


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西菱动力:董事会决议公告

公告日期:2021-08-28

西菱动力:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300733                证券简称:西菱动力              公告编号:2021-058

                成都西菱动力科技股份有限公司

              第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于
2021 年 8 月 26 日在成都市青羊区公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董
事长魏晓林先生召集和主持,会议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面方式通知全体董
事。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》
  董事会经审议:同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》,报告编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求,真实、准确、完整地反映了公司 2021 半年度财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》(编号:2021-054)及《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年半年度报告》(编号:2021-055)。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2.审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放

    与使用情况专项报告》

  董事会经审议:公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在变相改变募集资金投向,损害股东利益,违反相关规定之情形。

  具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 8 月 28 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《成都西菱动力科技股份有限公司关于募集资金 2021半年度存放与使用情况的专项报告》(编号:2021-056)。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3.审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

  董事会经审议:同意聘任罗朝金先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

  1.《成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

                                      成都西菱动力科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 28 日
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