证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2018-030
成都西菱动力科技股份有限公司
第二届董事会第十四次决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2018年4月23日在四川省成都市大邑县迎宾路198号以现场方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于2018年4月3日以书面方式通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度总经理工作报告》
董事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报
告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》
董事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报
告》。
具体内容详见公司2018年4月25日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度财务决算报告》
公司董事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度财务决算报
告》。
具体内容详见公司2018年4月25日登载于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2017年度财务决算报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
4. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2018年财务预算报告》
公司董事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2018年财务预算报
告》。
具体内容详见公司2018年4月25日登载于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2018年度财务预算报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度报告及摘要》
董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度报告及摘要》，
编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司2017年度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司2018年4月25日登载于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
6. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度利润分配及资本公
积转增方案》
公司董事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度利润分配分
配及资本公积转增方案》。
具体内容详见公司2018年4月25日登载于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2017年度利润分配预案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
7. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价
报告》
公司董事会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度内部控制自
我评价报告》。
具体内容详见公司2018年4月25日登载于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8. 审议通过了《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务资格，具有审计业务所要求的独立性及专业胜任能力，能够客观公正地发表审计意见，圆满完成公司的审计业务。公司董事会经审议同意：续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度财务审计机构同时提请公司股东大会授权董事会根据公司2018年度业务情况和市场情况与审计机构商定审计费用。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
9. 审议通过了《关于董事、监事津贴的议案》
董事会经审议同意：第二届董事会独立董事津贴调整为6万元/年，按月发放；
其他董事津贴为1万元/年；第二届监事会监事津贴为人民币5000元/年，年末发放。
服务期限未满一年，按实际服务期限按月计算。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
10.审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》
公司董事会经审议同意：定于2018年5月16日召开2017年年度股东大会，并
将下列议案提交公司股东大会审议：
（1）《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》
（2）《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》
（3）《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度财务决算报告》
（4）《成都西菱动力科技股份有限公司2018年财务预算报告》
（5）《成都西菱动力科技股份有限公司2017年度报告及摘要》
（6《）成都西菱动力科技股份有限公司2017年度利润分配及资本公积转增方案》
（7）《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》
（8）《关于董事、监事津贴的议案》
本次股东大会股权登记日为2018年5月10日（星期四）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2018年 4月25日
