证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2024-110
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工设计研究院集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员暨部分董事、监事、高
级管理人员离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会成员与第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长和副董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任公司高级管理人员、聘任董事会秘书和证券事务代表以及选举监事会主席等相关议案，现将公司第四届董事会、第四届监事会及高级管理人员组成情况公告如下：
一、公司第四届董事会成员组成情况
1、第四届董事会成员
公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名，独立董事 3
名。
非独立董事：常兴文先生（董事长）、毛振杰先生（副董事长）、何保辉先生、汤意先生、岳建光先生、杜战军先生
独立董事：张复生先生、郑秀峰先生、赵红图先生
公司第四届董事会董事任期均为自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通
过之日起三年。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事相关职务的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案
审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的
二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。
2、第四届董事会专门委员会成员
公司第四届董事会下设四个专业委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会成员组成情况如下：
委员会名称 主任委员（召集人） 其他委员
战略委员会 常兴文 毛振杰、汤意、岳建光、杜战军、郑秀峰（独立董事）
审计委员会 张复生（独立董事） 赵红图（独立董事）、毛振杰
薪酬与考核委员会 赵红图（独立董事） 郑秀峰（独立董事）、汤意
提名委员会 郑秀峰（独立董事） 赵红图（独立董事）、常兴文
上述专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高
级管理人员的董事且由独立董事中会计专业人士担任召集人。
各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日
起至第四届董事会届满时止。
二、公司第四届监事会成员组成情况
公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，职工代表
监事 1 名：
非职工代表监事：陈金旺先生（监事会主席）、边骏琪先生
职工代表监事：王学勤先生
公司第四届监事会监事任期为自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过
之日起三年。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格。
不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规
定的不得担任公司监事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。监事会成员中职工代表的比
例未低于三分之一。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表
1、聘任高级管理人员
经第四届董事会第一次会议审议，公司高级管理人员聘任情况如下：
总经理：汤意先生
副总经理：岳建光先生、杜战军先生、刘东旭先生、王国锋先生、魏俊锋先生、杨磊先生、张建平先生、付大喜先生、王笑风先生、李斐然先生、张龙先生、万继志先生、阮锦楼先生、莫杰先生
董事会秘书：莫杰先生
财务总监（财务负责人）：林明先生
董事会提名委员会已对上述聘任高级管理人员任职进行了资格审查，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。高级管理人员任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。
莫杰先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。本次对莫杰先生董事会秘书职务的聘任将经深圳证券交易所备案无异议后正式生效，任期至第四届董事会届满之日止。
2、聘任证券事务代表
经第四届董事会第一次会议审议，聘任王石朋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。王石朋先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》相关要求。
3、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式
电话：0371-62037987 邮箱：hnrbi@hnrbi.com
通讯地址：河南省郑州市郑东新区泽雨街 9 号
四、公司董事、监事、高级管理人员离任情况
1、董事离任情况
公司第三届董事会成员王银虎先生、王世杰先生、刘东旭先生、赵虎林先生因任期届满，不再担任公司董事及相关董事会专门委员会职务。
2、监事离任情况
公司第三届监事会成员莫杰先生因任期届满，不再担任公司监事职务，将担任公司董事会秘书职务。
3、高级管理人员离任情况
本次换届完成后，王世杰先生不在担任公司副总经理职务。王国锋先生将不再担任董事会秘书职务，继续担任公司副总经理。
截至本公告披露日，王银虎先生、赵虎林先生未持有本公司股份。王世杰先生通过公司控股股东河南交院投资控股有限公司间接持有公司股份 4,491,889 股。上述离任人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。王世杰先生离任后其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定要求进行管理。
公司第三届董事会、监事会和高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对上述因换届选举离任的董事、监事和高级管理人员任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示诚挚谢意！
公司第四届董事会成员、监事会成员及高级管理人员简历请见附件。
特此公告
河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日
附件：
第四届董事会成员简历
（一）非独立董事人员简历
1、常兴文，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，本科，教授级高级工程师，注册土木工程师。历任公司助理工程师、工程师、第二测设处副处长、第二测设处处长、院长办公室主任、院党委委员、副院长，公司党委委员、副总经理、党委书记、董事长、总经理等职，现任公司第四届董事会董事长、党委副书记。
截至本公告日，常兴文先生不直接持有公司股份,通过公司大股东河南交院投资控股有限公司(以下简称“交院控股”)间接持有公司 14,618,258 股，占公司总股本的 4.51%，为公司的实际控制人之一【注】。常兴文先生与除交院控股之外的其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事之间无关联关系。目前，常兴文先生还担任交院控股执行董事、河南汇新工程科技有限公司（以下简称“汇新公司”）执行董事，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》相关规定，交院控股和汇新公司为公司关联法人。
2、毛振杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，本科，教授级高级工程师。曾任河南省交通科研所工程师，河南省新乡至郑州高速公路建设有限公司高级工程师，京珠高速新乡至郑州管理处副处长，河南省交通厅机关服务中心党委书记，公司董事等职，现任公司第四届董事会副董事长、公司党委书记。
截至本公告日，毛振杰先生不直接持有公司股份,通过公司大股东交院控股间接持有公司5,486,746股，占公司总股本的1.69%，为公司实际控制人之一【注】。毛振杰先生与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事之间无关联关系。目前，毛振杰先生还担任郑州晟启基础设施建设有限公司董事、中睿致远投资发展有限公司董事长、河南瑞航机场工程设计咨询有限公司执行董事。
3、何保辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，本科，正高级工程师。历任河南省桃花峪黄河大桥投资有限公司计划合同处处长、河南省弘阳高速公路有限公司总助、党委委员、副总经理、焦唐高速方城至唐河段项目负责
人、河南交通投资集团有限公司工程技术部副经理等，现任河南交通投资集团有限公司工程建设管理中心副主任、河南省方唐高速公路有限公司董事、公司第四届董事会董事。
截至本公告日，何保辉先生未持有公司股份。何保辉先生与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事之间无关联关系。
4、汤意，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，本科，注册土木工程师、教授级高级工程师。曾就职于河南省交通基本建设质量检测监督站，历任公司设计处副处长、第二测设处处长、设计二分院院长，公司副总经理等职，现任公司第四届董事会董事、公司总经理。
截至本公告日，汤意先生不直接持有公司股份,通过公司大股东交院控股间接持有公司7,145,833股，占公司总股本的2.20%，为公司的实际控制人之一【注】。汤意先生与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事之间无关联关系。最近五年，汤意先生未在其他机构担任过董事、监事或高级管理人员。
5、岳建光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，本科，教授级高级工程师。历任公司第一测设处副处长、第三测设处副处长、生产管理处副处长、经营管理处处长，公司副总工程师，设计二院院长等等职。现任公司第四届董事会董事、副总经理。
截至本公告日，岳建光先生不直接持有公司股份,通过公司大股东交院控股间接持有公司 2,372,364 股，占公司总股本的 0.73%，为公司的实际控制人之一【注】。岳建光先生与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事之间无关联关系。目前，岳建光先生还担任中赟
