300732 深市 设研院

证券代码：300732          证券简称：设研院          公告编号：2024-002
债券代码：123130          债券简称：设研转债

                河南省交通规划设计研究院股份有限公司

                  第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)
于 2024 年 1 月 5 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关
于召开第三届董事会第十七次会议的通知，并于 2024 年 1 月 12 日 9:00 在公司
会议室以现场方式召开本次会议。

    会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 8 人，实际出席会议的
董事为 8 人，其中亲自出席会议的董事为 8 人。公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议议案审议情况

    （一）会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

    为更好地适应公司高质量发展的新阶段，充分提高公司生产、管理效率，打造赋能型集团总部，促进公司持续健康发展，董事会同意对公司组织架构进行调整。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于调整公司组织架构的公告》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）会议审议通过了《关于聘任部分高级管理人员的议案》

    基于公司生产经营的客观需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公
司章程》 等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王笑风先生、李斐然先生、张龙先生为公司副总经理，任期自董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于聘任部分高级管理人员的公告》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第三届董事会第十七次会议决议。

    特此公告

                          河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 12 日