证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2022-045
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第四次会议审议通过的《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记手续
的议案》，因公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买中赟国际工程股份有
限公司（以下简称“中赟国际”）87.20%股权的业绩对赌方未完成业绩承诺，按
照《公司与中赟国际股东之业绩承诺补偿协议》约定,公司拟以人民币 1 元的总
价格对相关股份补偿的 2,893,122 股(2021 年度权益分派前)股份进行回购并予以
注销。
鉴于公司 2021 年度股东大会已审议通过第三届董事会第三次会议提交的
《关于公司 2021 年度利润分配及转增股本预案的议案》和《关于修改<公司章程>
并办理相关工商变更登记手续的议案》，注册资本拟于 2021 年度权益分派后变
更为 328,876,003 元，该数额以公司目前股本 274,063,336 股，并结合本次权益分
配预案计算得出。但根据公司近期工作计划，公司拟在回购注销业绩对赌方补偿
股份后再进行权益分配，即公司以目前总股本 274,063,336 股扣减本次相关业绩
补偿 2,893,122 股后 271,170,214 为基数，再行进行 2021 年度权益分配,分配后公
司注册资本将变更为 325,404,256 元（最终数据均以中国登记结算公司反馈为准）。
公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其指定人员向主管工商行政管
理局申请办理变更登记、章程备案等相关手续。
《公司章程》修改前后对照如下：
修改前 修改后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条公司注册资本为人民币 32,540.4256
32,887.6003 万元。 万元。
第十八条 公司股份总数为32,887.6003万 第十八条 公司股份总数为 32,540.4256 万
股，公司的股本 32,887.6003 万股，每股面值 1 股，公司的股本 32,540.4256 万股，每股面值 1
元，均为普通股。 元，均为普通股。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款均保持不变。
此事项尚需公司股东大会审议通过。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
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