300732 深市 设研院

证券代码：300732          证券简称：设研院          公告编号：2021-081
                河南省交通规划设计研究院股份有限公司

                关于董事会、监事会延期换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员任期将于2021年10月12日届满。鉴于目前公司向不特定对象发行可转换公司债券工作尚未完成，为了保证该事项按进度推进及公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，同时，公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在可转债发行工作完成后尽快开展换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

  在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

  公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

  特此公告。

                          河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 28 日