300732 深市 设研院

证券代码：300732          证券简称：设研院          公告编号：2021-019
                河南省交通规划设计研究院股份有限公司

                      关于修改公司章程的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、修改章程的原因及决策程序

    根据公司第二届董事会第二十九会议审议通过、并同意提交公司 2020 年度
股东大会审议的《关于公司 2020 年度利润分配及转增股本预案的议案》，公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2 股，该议案通过实施后，公司的注册资本将由 229,615,180 元变更为 275,296,402 元，总股份数由229,615,180 股变更为 275,296,402 股。

    同时，根据新修订的《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）的规定，
结合公司业务发展，以及工商行政管理部门进一步规范经营范围表述需要，现拟对《公司章程》相关内容进行修改，同时，提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。

    章程修改情况具体如下：

                            章程修改前后对照表

      原《公司章程》内容                修改后《公司章程》内容

      第六条 公司注册资本为人民币    第六条 公司注册资本为人民币
  22,961.518 万元。                  27,529.6402 万元。

      第十三条 经依法登记，公司的经    第十三条 经依法登记，公司的经
  营范围：工程咨询、规划、勘察、设计、 营范围：工程管理服务；工程造价咨询
  测绘、试验、检测、监测及相关技术服 业务；规划设计管理；国土空间规划编
  务；工程招标代理；工程总承包、项目 制；建设工程勘察；建设工程设计；测
管理；承包与其实力、规模、业绩相适 绘服务；公路水运工程试验检测服务；应的国外工程项目；计算机技术服务； 建设工程质量检测；水利工程质量检
数字图像服务。                    测；环境保护监测；技术服务、技术开
                                  发、技术咨询、技术交流、技术转让、
                                  技术推广；房屋建筑和市政基础设施项
                                  目工程总承包；对外承包工程；地质灾
                                  害治理工程勘查；地质灾害治理工程设
                                  计；地质灾害危险性评估；环保咨询服
                                  务；水环境污染防治服务；土壤污染治
                                  理与修复服务；新兴能源技术研发；土
                                  地调查评估服务；信息技术咨询服务；
                                  软件开发；信息系统集成服务；专业设
                                  计服务；摄像及视频制作服务；数字内
                                  容制作服务（不含出版发行）；业务培
                                  训（不含教育培训、职业技能培训等需
                                  取得许可的培训）。

    第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为    第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为
22,961.518 万 股 ， 公 司 的 股 本 27,529.6402 万 股 ， 公 司 的 股 本
22,961.518 万股，每股面值 1 元，均为 27,529.6402 万股，每股面值 1 元，均为
普通股。                          普通股。

    第七十九条 股东（包括股东代理    第七十九条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决
权。                              权。

  股东大会审议影响中小投资者利    股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决应 益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公 当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。                          开披露。

  公司持有的本公司股份没有表决    公司持有的本公司股份没有表决

  权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
  有表决权的股份总数。              有表决权的股份总数。

      公司董事会、独立董事和符合相关    上市公司董事会、独立董事、持有
  规定条件的股东可以公开征集股东投 百分之一以上有表决权股份的股东或
  票权。征集股东投票权应当向被征集人 者依照法律、行政法规或者国务院证券
  充分披露具体投票意向等信息。禁止以 监督管理机构的规定设立的投资者保
  有偿或者变相有偿的方式征集股东投 护机构（以下简称投资者保护机构），
  票权。公司不得对征集投票权提出最低 可以作为征集人，自行或者委托证券公
  持股比例限制。                    司、证券服务机构，公开请求上市公司
                                    股东委托其代为出席股东大会，并代为
                                    行使提案权、表决权等股东权利。

                                        依照前款规定征集股东权利的，征
                                    集人应当披露征集文件，上市公司应当
                                    予以配合。

                                        禁止以有偿或者变相有偿的方式
                                    公开征集股东权利。

                                        公开征集股东权利违反法律、行政
                                    法规或者国务院证券监督管理机构有
                                    关规定，导致上市公司或者其股东遭受
                                    损失的，应当依法承担赔偿责任。

  除上述变更外，《公司章程》其他内容均保持不变。

    三、后续事项

  以上关于公司章程的修改事项需提交公司 2020 年度股东大会审议，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改的一切事宜。

    四、备查文件

  1.公司第二届董事会第二十九会议决议；

  2.修改后的公司章程文本。

特此公告

                  河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
                                            2021 年 3 月 31 日