300732 深市 设研院

证券代码：300732          证券简称：设研院          公告编号：2020-044
                河南省交通规划设计研究院股份有限公司

                    2019 年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会没有否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    2020 年 4 月 21 日，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2019 年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 12 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间为：2020 年 5 月 12 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间；现
场会议于 2020 年 5 月 12 日下午 14:30 在公司会议室召开。

    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份
92,230,542 股，占上市公司总股份的 48.0678％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 91,531,278 股，占上市公司总股份的 47.7034％。通过网络投票
的股东 7 人，代表股份 699,264 股，占上市公司总股份的 0.3644％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份
2,027,664 股，占上市公司总股份的 1.0568％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 1,328,400 股，占上市公司总股份的 0.6923％。通过网络投票的
股东 7 人，代表股份 699,264 股，占上市公司总股份的 0.3644％。

    本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长常兴文先生主持，公司董事常兴文、汤意、李智、王世杰、刘东旭、吴跃平、韩新宽，公司监事娄晓龙、边骏琪、莫杰，公司副总经理兼董事会秘书王国锋及其他部分高级管理人员等参加
了会议。公司聘请的见证律师也出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
    1.关于 2019 年度董事会工作报告的议案

    总表决情况：同意 92,221,678 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9904％；反对6,064股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％。
    中小股东总表决情况：同意 2,018,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5628％；反对6,064股，占出席会议中小股东所持股份的0.2991％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1381％。
    2.关于 2019 年度监事会工作报告的议案

    总表决情况：同意 92,221,678 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9904％；反对6,064股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％。
    中小股东总表决情况：同意 2,018,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5628％；反对6,064股，占出席会议中小股东所持股份的0.2991％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1381％。
    3.关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案

    总表决情况：同意 92,221,678 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9904％；反对6,064股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％。
    中小股东总表决情况：同意 2,018,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5628％；反对6,064股，占出席会议中小股东所持股份的0.2991％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1381％。
    4.关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案

    总表决情况：同意 92,221,678 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9904％；反对6,064股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％。

    中小股东总表决情况：同意 2,018,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5628％；反对6,064股，占出席会议中小股东所持股份的0.2991％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1381％。
    5.关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

    总表决情况：同意 92,221,678 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9904％；反对6,064股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％。
    中小股东总表决情况：同意 2,018,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5628％；反对6,064股，占出席会议中小股东所持股份的0.2991％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1381％。
    6.关于公司 2019 年度利润分配及转增股本预案的议案

    总表决情况：同意 92,226,942 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9961％；反对 3,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 2,024,064 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8225％；反对 3,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1775％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7.关于修改《公司章程》并办理相关工商变更登记手续的议案

    总表决情况：同意 92,221,678 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9904％；反对6,064股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％。
    中小股东总表决情况：同意 2,018,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5628％；反对6,064股，占出席会议中小股东所持股份的0.2991％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1381％。
    8.关于聘任 2020 年度会计审计机构的议案

    总表决情况：同意 92,221,678 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9904％；反对6,064股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％。

    中小股东总表决情况：同意 2,018,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5628％；反对6,064股，占出席会议中小股东所持股份的0.2991％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1381％。
    三、律师出具的法律意见

    公司聘请的河南陆达律师事务所王竞楠律师、武芳芳律师对本次大会进行了见证, 河南陆达律师事务所出具了《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司2019年度股东大会之律师见证法律意见书》,该意见书的结论性意见为：经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格和表决程序符合国家法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2019 年度股东大会决议；

    2、关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2019 年度股东大会之律师
见证法律意见书。

    特此公告。

                      河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

                                                2020 年 5 月 12 日