证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2020-035
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于在香港和肯尼亚设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”） 拟在香港
投资设立中原国际有限公司（最终名称以在当地登记注册成功的名称为准，以下简称“中原国际”）。中原国际注册资本为 3285 万港元，全部为公司投资，其为公司的全资子公司。
公司拟在肯尼亚投资设立 Henan Provincial Communications Planning &
Design Institute (East African) Co., Ltd（最终名称以在当地登记注册成功
的名称为准，以下简称“东非公司”）。东非公司注册资本为 10 万美元，全部为公司投资，其为公司的全资子公司。
本次对外投资事项已经公司 2020 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第二十
次会议审议通过。本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1.投资标的一：中原国际的基本情况
公司名称：中原国际有限公司
注册资本： 3285 万港元
经营范围：咨询与服务、投资、国际贸易、国际市场合作与开发。
上述投资标的基本信息以在当地相关部门的登记注册为准。
2.投资标的二：东非公司的基本情况
公司名称：Henan Provincial Communications Planning & Design Institute
(East African) Co., Ltd
注册资本：10 万美元
经营范围：工程咨询、施工建设、国际贸易。
上述投资标的基本信息以在当地相关部门的登记注册为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.投资目的
投资成立中原国际的目的为：香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，长期作为连接中国内地与国际市场的纽带，在香港设立子公司可为海外业务的开展提供有效通道，能够与国内业务形成联动与配合，并可以作为公司境外业务投资和运营管理的主体，统筹公司境外资产的管理。
投资成立东非公司的目的为：在当地注册子公司后能在当地工程师协会注册，并可申请咨询企业证书，为进一步开拓非洲市场提供便利，推进公司国际业务布局，同时，在当地设立子公司也可以兼顾保障公司驻外员工安全等需要。
2.存在的风险
本次投资可能存在市场变化、周期过长、当地法律及风俗习惯与境内不同等不确定因素带来的风险，敬请投资者注意投资风险。
3.对公司的影响
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，公司的资金状况良好，本次投资不会对公司的财务状况造成重大影响。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日
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