河南省交通规划设计研究院股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
2019年3月29日，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2018年年度股东大会的通知。后因公司控股股东河南交院投资控股有限公司提议增加大会议案，4月9日公司在巨潮资讯网上发布了《关于2018年度股东大会追加议案的公告》（编号：2019-037），并重新公告了增加议案后的股东大会通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年4月17日下午15:00至2019年4月18日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2019年4月18日下午14:30在公司会议室召开。
股东出席的总体情况为：通过现场和网络投票的股东17人，代表股份66,046,087股，占上市公司总股份的48.1898％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份65,682,927股，占上市公司总股份的47.9248％。通过网络投票的股东9人，代表股份363,160股，占上市公司总股份的0.2650％。
中小股东出席的总体情况为：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,435,460股，占上市公司总股份的1.0474％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,072,300股，占上市公司总股份的0.7824％。通过网络投票的股东9人，代表股份363,160股，占上市公司总股份的0.2650％。
外的其他董事、公司全体监事、公司董事会秘书王国锋先生、财务总监林明先生及其他高级管理人员参加了会议，公司聘请的见证律师也出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意66,006,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.9407％；反对39,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0593％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况为：同意1,396,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2720％；反对39,160股，占出席会议中小股东所持股份的2.7280％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意66,006,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.9407％；反对39,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0593％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况为：同意1,396,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2720％；反对39,160股，占出席会议中小股东所持股份的2.7280％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意66,006,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.9407％；反对39,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0593％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况为：同意1,396,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2720％；反对39,160股，占出席会议中小股东所持股份的2.7280％；
0.0000％。
4.审议通过了《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意66,006,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.9407％；反对39,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0593％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况为：同意1,396,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2720％；反对39,160股，占出席会议中小股东所持股份的2.7280％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5.审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意66,006,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.9407％；反对39,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0593％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况为：同意1,396,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2720％；反对39,160股，占出席会议中小股东所持股份的2.7280％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6.审议通过了《关于公司2018年度利润分配及转增股本预案的议案》
表决结果：同意66,005,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.9392％；反对40,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况为：同意1,395,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2023％；反对40,160股，占出席会议中小股东所持股份的2.7977％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.审议通过了《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记手续的议案》
反对39,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0593％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况为：同意1,396,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2720％；反对39,160股，占出席会议中小股东所持股份的2.7280％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8.审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意66,006,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.9407％；反对39,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0593％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况为：同意1,396,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2720％；反对39,160股，占出席会议中小股东所持股份的2.7280％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9.审议通过了《关于修改公司营业范围，并对应修改公司章程及办理相关工商变更登记手续的议案》
表决结果：同意66,006,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.9407％；反对39,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0593％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况为：同意1,396,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2720％；反对39,160股，占出席会议中小股东所持股份的2.7280％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的河南力天律师事务所蔡永杰律师、杨伟律师出席了本次会议,河南力天律师事务所出具了《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司2018年年度股东大会之律师见证法律意见书》,该意见书的结论性意见为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资
格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《河南省交通规划设计研究院股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2、《关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司2018年年度股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
2019年4月18日
