证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2020-051
深圳科创新源新材料股份有限公司
2019 年年度股东大会会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日（星期四）下午 14：00
（2）网络投票时间：2020 年 4 月 30 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 4 月
30 日上午 09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为 2020 年 4 月 30 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技园 2 号厂房 2 楼多功能会议厅。
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议主持人：董事长周东先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
公司股份总数为 124,866,547 股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托
代表共 10 人，代表股份 42,079,967 股，占上市公司总股份的 33.7000%。其中：
（1）通过现场投票的股东 8 人，代表股份 41,855,967 股，占上市公司总股
份的 33.5206%；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 224,000 股，占上市公司
总股份的 0.1794％。
（2）单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东及股东代理人共 2 名，
代表股 224,000 股，占公司股份总数的 0.1794％。
（3）公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于公司 2019 年度<董事会工作报告>的议案》
（1）总表决情况：
同意 42,079,967 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 224,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。
（二）审议《关于公司 2019 年度<监事会工作报告>的议案》
（1）总表决情况：
同意 42,079,967 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 224,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。
（三）审议《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
（1）总表决情况：
同意 42,079,967 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 224,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。
（四）审议《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
（1）总表决情况：
同意 42,079,967 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 224,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。
（五）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
（1）总表决情况：
同意 42,079,967 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 224,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
（1）总表决情况：
同意 42,079,967 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 224,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。
（七）审议《关于公司<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
（1）总表决情况：
同意 42,079,967 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 224,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。
（八）审议《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
（1）总表决情况：
同意 42,079,967 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 224,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。
（九）审议《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》
（1）总表决情况：
同意 630,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 224,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。
该议案属于关联交易事项，本次关联交易涉及的公司关联股东已回避表决。
（十）审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
（1）总表决情况：
同意 42,079,967 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 224,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。
（十一）逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
11.01 发行规模
（1）总表决情况：
同意 42,079,967 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东总表决情况：
同意 224,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份的 0.0000%。
11.02 发行方式
（1）总表决情况：
同意
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