证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-042
深圳科创新源新材料股份有限公司
2017年年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月8日（星期二）下午14：30；
（2）网络投票时间：2018年5月7日至2018年5月8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月8
日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2018年5月7日15：00至2018年5月8日15：00的任意
时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：深圳市光明新区公明街道华发北路1号凯雷斯顿酒店四
楼多功能会议厅。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长周东先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
公司股份总数为87,217,391股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托
代表共6名，代表股份46,487,891 股，占公司股份总数的53.3012 ％。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 5 名，代表股份
46,485,891股，占公司股份总数的53.2989％；通过网络投票的股东共1名，代
表股份2,000股，占公司股份总数的0.0023 %；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共2名，
代表股份2,200股，占公司股份总数的0.0025 %。
（3）公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
（1）总表决情况：
同意46,487,891股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意2,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
（1）总表决情况：
同意46,487,891股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意2,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
（1）总表决情况：
同意46,487,891股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意2,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
（1）总表决情况：
同意46,487,891股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意2,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
（1）总表决情况：
同意46,487,891股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意2,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
（1）总表决情况：
同意46,487,891股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意2,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
（1）总表决情况：
同意46,485,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意200股，占出席会议中小股东所持股份的9.0909％；反对2,000股，
占出席会议中小股东所持股份的90.9091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
（1）总表决情况：
同意46,487,891股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意2,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》
（1）总表决情况：
同意46,487,891股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意2,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议《关于拟变更公司董事的议案》
（1）总表决情况：
同意46,487,891股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意2,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
（1）总表决情况：
同意46,487,891股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意2,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属于关联交易事项，本次关联交易涉及的公司关联股东钟志辉先生未出席本次股东大会，因此无需回避表决。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
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董事会
