证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-012
湖南科创信息技术股份有限公司
关于公司 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20
日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》，现将具体内容公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属
于上市公司股东的净利润为 24,781,505.92 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，扣除以母公司实现的净利润 31,206,523.97 元为基数提取的 10%法定盈余公积金 3,120,652.40 元后，加上年初未分配利润 210,930,965.42 元，再减去实
施 2021 年度利润分配方案支付的股利 9,590,951.88 元。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司合并报表可供股东分配利润为 223,000,867.06 元，资本公积为 35,103,219.47元；母公司报表可供分配的净利润为 218,479,651.79 元，资本公积为 36,212,103.97元。
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定 2022 年度利润分配预案如下：
2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 240,429,687
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），共计分配3,606,445.31 元。
若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、审议程序及相关意见
1、董事会意见
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配的预案》，董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司当前实际情况，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于与所有股东分享公司发展的经营成果，有利于公司的经营和长远发展，同意将本次利润分配议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是结合公司实际经营情
况和未来发展规划做出的，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意董事会提出的 2022 年度利润分配的预案。
3、 独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案是从公司的实际情况
出发，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的。该利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司章程等规定，充分考虑了公司 2022 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
三、其他相关说明
1、本次利润分配预案披露前，公司已严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，审议通过后方
可实施，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司第六届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日
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