证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2022-065
湖南科创信息技术股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召
开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
公司于 2020 年 5 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公
司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。
公司前次注册资本变更至 2021 年度利润分配方案实施完毕前，公司 2020 年
股票期权与限制性股票激励计划激励对象自主行权数量合计 192,300 股。公司注
册资本（股本）增加 192,300 元，由 159,656,898 元变更为 159,849,198 元。
公司 2021 年度利润分配已于 2022 年 6 月 17 日实施完毕，以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 5 股，公司总股本新增 79,924,599 股。公司注册资本（股
本）由 159,849,198 元变更为 239,773,797 元。
公司 2021 年度利润分配方案实施完毕至本次变更前，公司 2020 年股票期权
与限制性股票激励计划激励对象自主行权数量合计 47,250 股。公司注册资本（股
本）增加 47,250 元，由 239,773,797 元变更为 239,821,047 元。
综上所述，公司注册资本由 159,656,898 元变更为 239,821,047 元，公司的
总股本由 159,656,898 股变更为 239,821,047 股。
二、关于公司章程修订的说明
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和
规范性文件规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司拟对《公司章程》
进行修订，具体修改内容如下：
条款 原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币 15,965.6898 万元。 公司注册资本为人民币 23,982.1047 万元。
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、
第十一条 总经理、财务总监、董事会秘书。 副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会认定
的其他管理人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组
（新增） 原章程第十二条顺延为第十三条。 织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
第二十条 公司的股份总数为 15,965.6898 万股，全部为 公司的股份总数为 23,982.1047 万股，全部为人民
（原第十九条） 人民币普通股。 币普通股。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（三） 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第
第二款 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
（原第二十四条 购本公司股份的，应当通过公开的集中交易 的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二款） 方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（一）
项、第（二）项规定的情形收购本公司股份 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第
的，应当经股东大会决议。公司因本章程第 （二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股
二十三条第一款第（三）项、第（五）项、 东大会决议。公司因本章程第二十四条第一款第
第（六）项规定的情形收购本公司股份的， （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
应当经三分之二以上董事出席的董事会会议 购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的
第二十六条 决议。 董事会会议决议。
（原第二十五 公司依照第二十三条第一款规定收购本公司 公司依照第二十四条第一款规定收购本公司股份
条） 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起
购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形
（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者 的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
注销；属于第（三）项、第（五）项、第 项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持
（六）项情形的，公司合计持有的本公司股 有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额
份数不得超过本公司已发行股份总额的百分 的百分之十，并应当在披露回购结果暨股份变动公
之十，并应当在披露回购结果暨股份变动公 告后三年内转让或者注销。
告后三年内转让或者注销。
(六）依照法律、法规及本章程的规定获得有 (六）依照法律、法规及本章程的规定获得有关信
第三十三条 关信息，包括：有权查阅和复印：公司章 息，包括：有权查阅公司章程，股东名册，本人持
第六项 程，股东名册，本人持股资料，股东大会会 股资料，股东大会会议记录，债券存根，董事会会
（原第三十二 议记录，债券存根，董事会会议决议，监事 议决议，监事会会议决议，公司财务会计报告、审
条） 会会议决议，公司财务会计报告、审计报 计报告；
告；
第四十一条
第一款 (十五)审议批准本章程第四十一条规定的担保 (十五)审议批准本章程第四十二条规定的担保事
第十五项、第十 事项； 项；
七项 (十七)审议股权激励计划； (十七)审议股权激励计划和员工持股计划；
（原第四十条）
监事会或股东决定自行召集股东大会的，须
书面通知董事会，同时向公司所在地中国证 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通
第五十条 监会派出机构和证券交易所备案。 知董事会，同时向证券交易所备案。
（原第四十九 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低
条） 不得低于 10%。 于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公
决议公告时，向公司所在地中国证监会派出 告时，向证券交易所提交有关证明材料。
机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十六条
新增第六项 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
（原第五十五
条）
第七十八条
第二项 (二）公司的分立、合并、解散和清算； (二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
（原第七十七
条）
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六
第七十九条 十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部
新增第四款内 依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披 分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决
容、新增原第五 露征集文件，公司应当予以配合。禁止以有偿 权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
款部分内容 或者变相有偿的方式公开征集股东权利。 依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征
（原第七十八 集文件，公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相
条） 有偿的方式公开征集股东权利。除法定条件外，公
司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十三条 (二）股东大会就选举董事、监事进行表决时，应
第三款 (二）股东大会选举两名或两名以上董事、监 实行累积投票制，具体办法如下：
（原第八十二 事时，实行累积投票制，具体办法如下：
条）
第八十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代
第一款 股东代表和 1 名监事参加计票和监票，并当 表和 1 名监事参加计票和监票，并当场公布表决结
（原第八十七 场公布表决结果。审议事项与股东有利害关 果。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代
条） 系的，相关股东及代理人不得参加计票、监 理人不得参加计票、监票。
票。
第一百〇五条
第三款 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证
（原第一百〇四 的有关规定执行。 券交易所的有关规定执行。
条）
（八）决定公司因公司章程第二十三条第一 （
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