证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2022-025
湖南科创信息技术股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
三次会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2022 年
4 月 21 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由费耀平先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2022
年第一季度报告全文的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告全文》。
2、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于注销 2020
年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的议案》
根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司 2019 年年度股东大会的授权，公司董事
会同意对 1 名激励对象因离职以及 1 名激励对象在 2021 年度个人绩效考核中考
核结果为“C（合格）”对应的不得行权的股票期权合计 1.2 万份进行注销。注销完成后，公司股票期权授予总数量调整为 19.8 万份、已授予但尚未行权的股票期权为 19.8 万份。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的公
告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于回购注销
2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的议案》
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意对 1 名激励对象在 2021 年度个人绩效考核中考核结果为“C（合格）”对应的不得解除限售的限制性股票合计 0.8 万股进行回购注销，回购价格为 7.10 元/股。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2020 年股
票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2019 年年度股东大会对董事会的授权，公司董事会认为 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期的条件已经成就，同意预留授予部分符合第一个行权/解除限售期条件的股份办理行权/解除限售。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
5、董事会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
5.01、提名费耀平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
5.02、提名李杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
5.03、提名李建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
5.04、提名谭立球先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
5.05、提名姜桂林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
5.06、提名刘京韬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
5.07、提名李新首先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
5.08、提名谭清炜先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
5.09、提名秦拯先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
6、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请召开
2021 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司独立董事关于第五届董事会第二十三会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日
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