证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2022-026
湖南科创信息技术股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
三次会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2022 年
4 月 21 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议
应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由谢石伟先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2022
年第一季度报告全文的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规以及中国证监会、深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告全文》。
2、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于注销 2020
年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的原 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，1名激励对象在 2021 年度个人绩效考核中考核结果为“C（合格）”，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，
同意注销以上 2 人已获授但尚未行权的合计 1.2 万份股票期权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的公告》。
3、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于回购注销
2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会决定回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 0.8 万股进行回购注销，回购价格为 7.10 元/股。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2020 年股
票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2019 年年度股东大会对董事会的授权，公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售的条件已经成就。因此，我们一致同意公司对符合行权/解除限售条件的股份办理行权/解除限售。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的公告》。
5、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于监事会换
届选举的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。
5.01、提名谢石伟先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
5.02、提名刘星沙女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
5.03、提名吴旭先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 21 日
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