300730 深市 科创信息

    证券代码：300730    证券简称：科创信息    公告编号：2021-044

          湖南科创信息技术股份有限公司

  关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 12 日
召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举姜桂林先生、刘京韬先生为公司第五届董事会非独立董事。同日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，对董事会部分专门委员会成员进行了调整，现将具体情况公告如下：

  鉴于公司第五届董事会成员发生变动，为促进公司董事会各专门委员会更好的开展工作，充分发挥其职能，公司董事会对战略委员会及审计委员会成员进行了调整，调整后的战略委员会、审计委员会组成人员如下：

  1、战略委员会委员：费耀平先生（主任委员）、饶卫雄先生、刘京韬先生。
  2、审计委员会委员：丁景东先生（主任委员）、李杰先生（副主任委员）、刘定华先生。

  上述调整的董事会专门委员会委员任期自公司第五届董事会第十六次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  特此公告。

                                        湖南科创信息技术股份有限公司
                                                      董事会

                                                2021 年 5 月 12 日